Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti della societa' Arterra  Bioscience  S.p.A.  (la
"Societa'") sono  convocati  in  assemblea,  in  seduta  ordinaria  e
straordinaria, per il 29  aprile  2024,  alle  ore  11:00,  in  prima
convocazione, presso la sede legale della  Societa'  in  Napoli,  Via
Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 30  aprile  2024,  in
seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Esame ed approvazione  del  bilancio  di  esercizio  di  Arterra
Bioscience S.p.A.  chiuso  al  31  dicembre  2023;  destinazione  del
risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  2. Modifica del vigente testo di statuto sociale  a  seguito  delle
modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in
tema di valutazione della sussistenza  dei  requisiti  in  capo  agli
amministratori indipendenti di  cui  all'Avviso  n.  43747  di  Borsa
Italiana S.p.A. e dell'entrata in vigore della Legge n. 21/2024 (c.d.
Legge Capitali) ; delibere inerenti e conseguenti. 
  COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E  PARTECIPAZIONE  ALL'ASSEMBLEA:
Il capitale sociale della Societa', sottoscritto e versato,  e'  pari
ad Euro 332.924,65, rappresentato da n.  6.658.493  azioni  ordinarie
prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la  Societa'
detiene 144.800 azioni proprie. 
  La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge  e
di statuto, spetta agli azionisti per  i  quali  sia  pervenuta  alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il  giorno  24  aprile  2024),
l'apposita comunicazione  rilasciata  dall'intermediario  autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e al voto  qualora  tale  Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  La Comunicazione  dell'Intermediario  e'  effettuata  dallo  stesso
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  (ossia  il  giorno  18  aprile  2024).  Le
registrazioni  in  accredito  o  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  Gli azionisti legittimati all'intervento ed al  voto  in  assemblea
possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il  link
per  collegarsi  all'assemblea  via  video-audio   conferenza,   come
consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando  apposita
richiesta,    unitamente    alla    copia     della     Comunicazione
dell'Intermediario e  copia  di  un  documento  di  identita'  avente
validita' corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione
idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea,
all'indirizzo investorrelations@arterrabio.it. 
  Ferme le  modalita'  di  partecipazione  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a  intervenire
in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi  di  legge,  mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  2372
del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di  delega
reperibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo:
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Assemblea
Azionisti". La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante
invio a mezzo raccomandata A/R  ad  Arterra  Bioscience  S.p.A.,  via
Benedetto Brin 69, 80142 Napoli, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it. 
  Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del  giorno
e  del  diritto  di  porre  domande  prima  dell'Assemblea,  previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale,  si  rinvia  al  testo  dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario  all'indirizzo
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Corporate
Governance - Documenti societari e procedure". 
  DOCUMENTAZIONE:   La   documentazione   relativa   agli   argomenti
all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa
a disposizione del pubblico nei termini  di  legge,  presso  la  sede
sociale e sul sito internet della  Societa'  www.arterrabio.it,  alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti". 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della societa' www.arterrabio.it,  alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti". 
  Napoli, 4 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Maria Gabriella Colucci 

 
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