Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria
dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima
convocazione, il 29 Aprile dell'anno 2024 alle ore 20.00, presso il
Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche e, se
necessario, in seconda convocazione il 2 Maggio dell'anno 2024,
stesso luogo, alle ore 16.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.713.462,33 Euro, ai
sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
136;
3. Borse di studio 'Arnaldo Pistilli' ai Soci o figli di Soci
diplomati o laureati nell'anno 2023 con il massimo dei voti;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2023;
5. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
6. Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
7. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione del loro numero;
8. Nomina del Collegio dei Probiviri a seguito della cessazione del
Presidente del Collegio dei Probiviri;
9. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese degli Organi
sociali;
10. Stipula polizze assicurative a favore degli Organi sociali.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita'
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo' farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Societa' a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Si comunica che il Presidente, il Vice Presidente e gli
amministratori a cio' delegati saranno a disposizione dei soci per
l'autentica delle deleghe dal 22 al 29 Aprile 2023 presso la sede
sociale e le filiali della Banca ed il giorno dell'Assemblea presso
il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
Gentile Socio, Banco Marchigiano Credito Cooperativo rispetta la
tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali.
Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a
consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancomarchigiano.it.
Civitanova Marche, 26 Marzo 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Sandro Palombini
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