Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima
convocazione, il 29 Aprile dell'anno 2024 alle ore 20.00,  presso  il
Teatro Rossini in Via Bruno  Buozzi  1  a  Civitanova  Marche  e,  se
necessario, in seconda  convocazione  il  2  Maggio  dell'anno  2024,
stesso luogo, alle ore 16.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.713.462,33  Euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
136; 
  3. Borse di studio 'Arnaldo Pistilli'  ai  Soci  o  figli  di  Soci
diplomati o laureati nell'anno 2023 con il massimo dei voti; 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023; 
  5.  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.32.1   dello   statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  6.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  7. Elezione dei componenti il Consiglio di  amministrazione  previa
determinazione del loro numero; 
  8. Nomina del Collegio dei Probiviri a seguito della cessazione del
Presidente del Collegio dei Probiviri; 
  9. Determinazione dei compensi e dei rimborsi  spese  degli  Organi
sociali; 
  10. Stipula polizze assicurative a favore degli Organi sociali. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Si  comunica  che  il  Presidente,  il  Vice   Presidente   e   gli
amministratori a cio' delegati saranno a disposizione  dei  soci  per
l'autentica delle deleghe dal 22 al 29 Aprile  2023  presso  la  sede
sociale e le filiali della Banca ed il giorno  dell'Assemblea  presso
il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi  1  a  Civitanova  Marche  fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Gentile Socio, Banco Marchigiano Credito  Cooperativo  rispetta  la
tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni  personali.
Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa  Privacy  relativa  al
trattamento dei dati personali dei soci. Ti  invitiamo,  pertanto,  a
consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancomarchigiano.it. 
  Civitanova Marche, 26 Marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Sandro Palombini 

 
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