Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta  in  prima  convocazione,
lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 9:00 preso la  Sede  della  Banca  in
Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, in seconda convocazione, sabato 11 maggio  2024  alle
ore 9:00 presso il Centro Fiera di Brescia  -  via  Caprera  n.  5  -
Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un  importo  di  7.458.790  Euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
136; 
  3.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  4. Conferma nomina dell'Amministratore Battista  Botturi,  nominato
ai sensi dell'art. 2386 cod.  civ.  in  data  18  dicembre  2023,  in
sostituzione dell'Amministratore cessato in data 2 ottobre 2023, sino
alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; 
  5. Determinazione  del  numero  degli  amministratori  da  nominare
nell'Assemblea   chiamata   ad   approvare   il   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; 
  6. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori  e
Sindaci; 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023; 
  8.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'  di  socio.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni  ad
egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare  all'Assemblea
puo' farsi rappresentare da un altro socio  persona  fisica  mediante
delega scritta compilata a norma di legge e  Statuto.  In  linea  con
quanto stabilito dall'articolo 27.3  dello  Statuto,  il  socio  puo'
farsi rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'  mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Ogni  socio   puo'
ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Brescia, li' 3 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Ubaldo Antonio Casalini 

 
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