Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata in data 29 aprile  2024
(lunedi') alle ore 12,30 in prima convocazione e il giorno 17  maggio
2024 (venerdi') alle ore 19,00 in  seconda  convocazione,  presso  la
Sede Sociale di via Colombo 1/3  Barlassina  (MB),  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione risultato di esercizio. 
  2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un  importo  di  4.620.973  euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
136. 
  3) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti. 
  6)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  7) Elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  Componenti  del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 
  8) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 
  9) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente. 
  10)  Determinazione  del  compenso   Esponente   Responsabile   per
l'Antiriciclaggio. 
  11) Stipula della  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i 
  soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di 1 delega. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle  schede  di  voto.  La  documentazione  prevista  dalla
vigente normativa sara' depositata presso la sede legale della  Banca
nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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