Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 10:00, presso l'Auditorium "G. Boccardi" dell'I.I.S.S.
"B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo, in Via Cisternino  n.  284,
in prima convocazione, e per il giorno 11 maggio 2024, alle ore 15:30
in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 859.323 Euro, ai  sensi
dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136; 
  3.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  4. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori  e
dei Sindaci; 
  5. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto  Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
Sociale, il Socio puo' farsi rappresentare  da  altro  Socio  persona
fisica, mediante regolare delega scritta,  conferita  a  norma  delle
vigenti  disposizioni   statutarie   e   regolamentari,   con   firma
autenticata da parte del Presidente o da un notaio, ovvero  da  parte
del Vice Presidente Pietro Calabretto e degli amministratori  Eduardo
Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro e Domenico Gianfrate, a cio'
gia' espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  Ciascun socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Il Presidente e gli  amministratori  delegati  all'autentica  delle
firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe  anche  presso  la
Sede della Banca e le sue filiali,  durante  gli  orari  di  apertura
delle  stesse  e  previo  appuntamento   telefonico   con   l'Ufficio
Segreteria Generale (tel. 080 4351326 - 080 4351327). 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale  e  dall'apposito  Regolamento  assembleare  ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio  2022,  dei
quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a  richiesta,  una  copia
gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono  altresi'
accessibili  e   scaricabili   dal   sito   internet   della   Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Locorotondo, 26 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Antonio Convertini 

 
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