Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 9:00, presso la sede legale della Banca, in Bene
Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il
giorno 18 maggio 2024, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso
il Palazzetto dello Sport, in Bene Vagienna (CN) - Viale Rimembranza
n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:
destinazione del risultato di esercizio
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.115.527 Euro, ai
sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
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3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
4. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e
dei Sindaci
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2023
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli
intestate. Il socio impossibilitato a partecipare all'assemblea puo'
farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. In linea con quanto
stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio puo' farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa' mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata, su
espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dal
Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dagli Area Manager,
nonche' dai Responsabili e dai Vice Responsabili delle filiali/sedi
distaccate limitatamente alle deleghe presentate dai soci della
propria agenzia. La facolta' di autentica attribuita ai dipendenti
della Banca potra' essere esercitata esclusivamente presso le
filiali/sedi distaccate della stessa e nel corso del normale orario
di apertura al pubblico. I soggetti autorizzati potranno
eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le
predette modalita', al di fuori dei locali della Banca, il giorno
stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino
all'apertura dei lavori assembleari. Ogni socio puo' ricevere non
piu' di una delega. I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di
convocazione recapitato ai soci e sono altresi' disponibili presso la
sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della Banca e sul sito
internet www.benebanca.it. Si rammenta che le Societa' partecipano
all'assemblea tramite il proprio rappresentante a suo tempo
designato. Se intendono essere rappresentate all'assemblea da
un'altra persona (che dovra' essere persona fisica scelta tra gli
amministratori della medesima Societa') le stesse dovranno contattare
la Banca, nei giorni precedenti alla riunione, per gli adempimenti
necessari, in difetto dei quali la Societa' non sara' ammessa
all'assemblea.
L'avviso di convocazione verra' pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi
commerciali - Convocazioni di Assemblea. L'avviso verra' altresi'
affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della
Societa' e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it ed inviato
ai soci a mezzo posta ordinaria. L'assemblea viene convocata e si
svolgera' in conformita' al vigente Regolamento Assembleare ed
Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)
s.c., approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 16 maggio
2022. La documentazione prevista dalla vigente normativa sara'
depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali
della Banca, nonche' pubblicata sul sito internet della stessa, nei
quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Bene Vagienna, 27 marzo 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani
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