Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano s.c. e' indetta, in prima
convocazione, per il 29/04/2024, alle ore  10:00,  nei  locali  della
Sede  Amministrativa  della  Banca,  in  Mosciano  Sant'Angelo,   via
Nazionale per Teramo, n. 14, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 04/05/2024, alle ore 09:00, nei locali dell'Hotel  Bellavista,
in Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Trento, n.  75,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5) Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6) Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7) Elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  8) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  9) Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 19, 20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Parte straordinaria 
  10) Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22bis,  30,  32,  33,
34, 37, 39, 41, 42, 43, 49, 50 e 52 dello statuto sociale; 
  11) Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
23.000.000,00 (euro ventitremilioni)  e,  all'effetto,  revoca  della
delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data  15
dicembre  2018,  al  Consiglio  di  amministrazione  ai   sensi   del
richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  12) Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio,  nonche'  dai  Consiglieri  di  Amministrazione  o  dai
Preposti  di  Filiale.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai   sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici
della Banca nei giorni lavorativi, in orari di apertura al  pubblico,
entro e non oltre il secondo giorno precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea, presso la Segreteria generale o l'Ufficio  soci,  ovvero
presso le succursali della Banca. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale
(Segreteria generale) e le Filiali della Banca. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi   alla   Segreteria   generale,   chiamando   il    numero
085/8071544.0.1. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Mosciano Sant'Angelo, li' 22/03/2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Antonino Macera 

 
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