Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della  Banca  Centro  Lazio  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Palestrina  (Rm),  viale
Pio XII, n.4, e' indetta in prima convocazione, il giorno lunedi'  29
aprile 2024 alle ore 9,00, in  Palestrina  presso  la  predetta  sede
sociale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno DOMENICA  5
MAGGIO 2024 alle ore 10,00 a Fiuggi (FR), presso il Palacongressi, in
Viale G. Lucarelli D'Anticoli, snc, per discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del Giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di euro  2.350.701,20,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
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  3.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  4. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori  e
dei Sindaci 
  5. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023 
  6.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'  di  socio.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni  ad
egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare  all'Assemblea
puo' farsi rappresentare da un altro socio  persona  fisica  mediante
delega scritta compilata a norma di legge e  Statuto.  In  linea  con
quanto stabilito dall'articolo 27.3  dello  Statuto,  il  socio  puo'
farsi rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'  mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Ogni  socio   puo'
ricevere non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e  non
piu'  di  tre  deleghe  in  caso  di  assemblea   straordinaria.   La
documentazione prevista  dalla  vigente  normativa  sara'  depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Amelio Lulli 

 
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