Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 09.00, presso Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 -
Castel Gandolfo, in prima convocazione, e  per  il  giorno  5  maggio
2024, alle ore 09.00 in seconda  convocazione,  presso  i  locali  Lo
Zodiaco,  Via  Nettunense  Km.  2,800  -  Marino,  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.Presentazione e approvazione del bilancio al  31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio e costituzione di un  vincolo
di non distribuibilita' su una quota  della  riserva  costituita  con
l'utile  2023  per  un  importo  di  euro  1.776.455,33,   ai   sensi
dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136; 
  2.Governo  societario:  informativa   all'assemblea   degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3.Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio   di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo; 
  4.Elezione del Presidente e degli  altri  componenti,  effettivi  e
supplenti, il Collegio Sindacale; 
  5.Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  6.Determinazione  dei  compensi   e   dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio 
  Sindacale; 
  7.Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  ed
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  8.Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023; 
  9.Informativa ai Soci sulle attivita'  della  Fondazione  Banca  di
Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Il Presidente  ed  i  delegati  dal  Consiglio  di  Amministrazione
saranno a disposizione dei Soci,  presso  la  sede  legale  di  Rocca
Priora, Via della Rocca n. 18 e  presso  la  sede  amministrativa  di
Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni  lavorativi  dal  9
aprile al 22 aprile p.v., il pomeriggio  dalle  ore  15:30  alle  ore
17:30 per autenticare le firme dei deleganti. 
  Le deleghe dovranno essere depositate presso la sede  legale  della
Banca entro e non oltre le ore 13:00 del  secondo  giorno  lavorativo
precedente la data fissata per l'adunanza in prima 
  convocazione dell'Assemblea. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Domenico Caporicci 

 
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