Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci  di  Banca  Malatestiana  -  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa e' convocata in prima convocazione
per il giorno 28 aprile 2024, alle ore 9:00 presso la sede sociale in
Rimini, via XX settembre  1870,  n.  63  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno domenica 5 maggio  2024,  alle  ore  10:00
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22  -  47921  Rimini
(RN) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 ai sensi dall'articolo 26,  comma  5-bis,
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 
  3.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  4. Nomina di n. 1 Proboviro Effettivo e n.  1  Supplente  ai  sensi
dell'art. 49 dello Statuto 
  5. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori  e
dei Sindaci 
  6. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  Si ricorda che secondo quanto stabilito  dall'articolo  27.1  dello
Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e  hanno  diritto  di
voto i soci cooperatori iscritti nel libro  dei  soci  da  almeno  90
(novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualita' di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino  a  tre  deleghe.  La  documentazione
prevista dalla vigente normativa  sara'  depositata  presso  la  sede
legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. 
  Rimini, 27 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott.ssa Enrica Cavalli 

 
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