Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A. e' convocata, in  sede
ordinaria, in unica convocazione per il giorno 24  aprile  2024  alle
ore 15:00, presso gli uffici della  Societa'  all'interno  del  parco
scientifico tecnologico KILOMETRO ROSSO (GATE 4),  Via  Stezzano  87,
Bergamo (BG), per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Esame e approvazione del  progetto  di  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2023, corredato della relazione della Societa' di  Revisione
e del Collegio  Sindacale.  Presentazione  del  bilancio  consolidato
relativo all'esercizio chiuso  al  31  dicembre  2023.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi  del  D.  Lgs.  n.  39/2010  per   il   periodo   2024-2026   e
determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Ogni informazione riguardante  (i)  il  capitale  sociale  (ii)  le
procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi  inclusa  ogni
indicazione riguardante la record date (15  aprile  2024);  (iii)  la
procedura per l'esercizio del voto per delega; (iv) la procedura  per
richiedere l'integrazione dei punti all'ordine  del  giorno;  (v)  la
procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine  del
giorno; (vi) le modalita' e i termini di reperibilita' dei  documenti
che saranno sottoposti  all'Assemblea,  è  indicata  nell'avviso  di
convocazione  integralmente  pubblicato  sul  sito   internet   della
Societa' (www.grifal.it), nonche' sul sito internet di Borsa Italiana
S.p.A.. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Fabio Angelo Gritti 

 
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