Convocazioni di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo - Societa' Cooperativa  e'
indetta, in prima convocazione, per  il  29  aprile  2024,  alle  ore
15:30, nei  locali  della  banca  in  Pergola,  viale  Martiri  della
Liberta', n. 46/B, e - occorrendo - in seconda convocazione per il  5
maggio 2024, alle ore 9:30, presso la Palestra della Scuola  Primaria
"Santa Maria Goretti" in Corinaldo, per discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6. Modifiche  agli  articoli  n.  1,  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 23,  24,  25,  28,
30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello Statuto Sociale; 
  8. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 88
milioni  e,  all'effetto,  revoca   della   delega,   precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' da tutti gli amministratori, dai Responsabili e
dai Vice Responsabili di filiale. Per l'autentica delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso  gli
sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne
una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale  (Segreteria  Generale),  anche  presso  le  filiali  e  sono
pubblicati      sul       sito       internet       della       Banca
(www.pergolacorinaldo.bcc.it,  Area  Riservata  Soci),  ove   ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria, chiamando lo 07217398220. 

Banca di Credito  Cooperativo  di  Pergola  e  Corinaldo  S.C.  -  Il
                        presidente del C.d.A. 
                          Fabio Vernarecci 

 
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