Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  presso  i
locali della sede legale siti a Caltanissetta in Via Francesco Crispi
n.  25  per  il  giorno  29  aprile  2024  alle  ore  8:00  in  prima
convocazione e, occorrendo, per domenica  12  maggio  2024  alle  ore
10:30 in eventuale seconda convocazione - presso i locali del  Teatro
Rosso di San Secondo (ex Bauffremont) siti a Caltanissetta in  Salita
Matteotti n. 12 per discutere e deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023  e
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un  importo  di  1.337.929  Euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
136. 
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  5.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  6.  Elezione,  in  quota  Soci  Etneo,  di  un  Amministratore   in
sostituzione di un Amministratore dimissionario, ai  sensi  dell'art.
2386 cod. civ., sino alla data dell'assemblea chiamata  ad  approvare
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. 
  7. Elezione, in quota  Soci  Sicana,  di  un  Sindaco  supplente  a
seguito della cessazione di un Sindaco  supplente  dimissionario,  ai
sensi  dell'art.  2401  cod.  civ.,  sino  alla  data  dell'assemblea
chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2025. 
  8. Elezione di un Probiviro Supplente a seguito della cessazione di
un Probiviro Supplente dimissionario, ai  sensi  dell'art.  49  dello
Statuto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede  legale  della  Banca  sita  a  Caltanissetta  in  Via
Francesco Crispi n. 25, la sede distaccata sita a  Catania  in  Viale
Odorico da Pordenone n. 19/21 e la sede distaccata sita a Sambuca  di
Sicilia in Corso Umberto I n. 111  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giuseppe Di Forti 

 
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