Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  Gli  aventi  diritto  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria   e
Straordinaria, presso gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame
Curie n. 7, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore  09:30,  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno  03  Maggio  2024,  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2023.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  2.1. Determinazione del numero 
  2.2. Determinazione della durata in carica 
  2.3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione 
  2.4.  Determinazione  del  compenso.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale: 
  3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
  3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale 
  3.3.  Determinazione  del  compenso.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4. Conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione ai sensi
dell'art.  13  del   D.lgs.   39/2010.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli artt. 15 (Intervento  e  voto)  e  20
(Nomina degli amministratori) dello  statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di modifica  dello  statuto  sociale  a  seguito  della
ridenominazione  del  sistema  multilaterale  di  negoziazione   "AIM
Italia"  in  "Euronext  Growth  Milan".  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa'  (www.group.monnalisa.eu)  e  con  le
altre modalita' eventualmente previste dalla legge o dai  regolamenti
applicabili. 
  L'assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  10.000.000  suddiviso  in  n.
5.236.300 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  18  aprile  2024  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  24  aprile  2024).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono
svolgersi  esclusivamente  tramite  video-conferenza   a   mezzo   di
collegamento              al              seguente               link
https://us06web.zoom.us/j/89080525684?pwd=k7AHWTAWzZUTqQmbAhwOSjKtbpw
hys.1. Coloro i quali intendano  partecipare  all'Assemblea  dovranno
inviare - entro le ore 12:00 del 24 aprile 2024 - apposita  richiesta
all'indirizzo  e-mail  della  Societa'  investorelations@monnalisa.eu
allegando  (i)  copia  della  certificazione  bancaria  di   cui   al
precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto),  (ii)
copia di un valido documento di identita' del  soggetto  partecipante
munito di foto, in caso di  rappresentante  di  persona  giuridica  o
delegato  ai  sensi  del  successivo  paragrafo  (Rappresentanza   in
Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza  dei  poteri  atti
alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega,
nonche' (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente  compilato
e sottoscritto.  La  Societa'  provvedera'  entro  il  termine  della
giornata del 26 Aprile 2024 a  comunicare  ai  soggetti  che  abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede  (ed  al  medesimo
indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la  partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
  Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale si procede mediante  voto  di  lista,  secondo  le
modalita' indicate nello statuto sociale, al quale si  rinvia.  Hanno
diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da  soli  o
insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.  Le
liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e
sottoscritte  dai  soci  che  le  hanno  presentate,  devono   essere
depositate presso la sede sociale non  oltre  le  ore  13:00  del  5°
(quinto) giorno antecedente la data di  prima  convocazione  prevista
per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina. Entro  lo  stesso
termine, devono essere depositate le dichiarazioni  con  le  quali  i
singoli candidati accettano  la  propria  candidatura  e  dichiarano,
sotto  la  propria  responsabilita',  l'inesistenza   di   cause   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla  legge,  nonche'
l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e  dai
regolamenti   applicabili   nonche',    per    i    Consiglieri    di
Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. 
  Per  effetto  delle  recenti  modifiche  apportate  al  Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan - introdotte con avviso di  Borsa  n.
43747 del 17 novembre 2023 e gia' in vigore dal 4 dicembre 2023 -  e'
stato eliminato l'onere gravante in capo all'Euronext Growth  Advisor
relativo  alla  valutazione  della  sussistenza  dei   requisiti   di
indipendenza degli amministratori. In tale ottica non si richiede  ai
Soci  che  intendano  presentare  una  lista  per  la  nomina   degli
amministratori, procedere con il contestuale  deposito  dell'apposita
attestazione del Nominated Adviser, richiesta ai sensi  dell'articolo
20.6 del  vigente  statuto  sociale,  dalla  quale  risulti  che  gli
amministratori indipendenti sono stati preventivamente individuati  o
positivamente valutati dallo stesso. 
  Ad integrazione di quanto sopra previsto, il deposito  delle  liste
di candidati  potra'  avvenire,  entro  il  termine  sopra  indicato,
tramite invio della relativa documentazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata della Societa' monnalisaspa@legalmail.it 
  Ulteriori  informazioni  in  relazione  alla   procedura   per   la
presentazione delle liste di candidati sono contenute nella relazione
illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle   proposte
concernenti le materie poste all'ordine  del  giorno  pubblicata  sul
sito internet della Societa' www.group.monnalisa.eu, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo  www.group.monnalisa.eu,  sezione  Investor  Relations,
Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n.  7,  sul  sito  internet  della
Societa'   www.group.monnalisa.eu,   sezione   Investor    Relations,
Assemblea degli azionisti e  con  le  eventuali  ulteriori  modalita'
previste dalle norme di legge e  regolamentari  applicabili:  (i)  il
bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,
corredati  della  relazione   sulla   gestione   del   Consiglio   di
Amministrazione nonche' delle  relazioni  del  Collegio  Sindacale  e
della  Societa'  di  Revisione,  (ii)  il  modulo  che   i   soggetti
legittimati  all'intervento  in  Assemblea  hanno  la   facolta'   di
utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione  illustrativa
del  Consiglio  di  Amministrazione  sulle  proposte  concernenti  le
materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facolta'  di
ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti e sulla gazzetta  ufficiale  del
11 Aprile 2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Piero Iacomoni 

 
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