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Convocazione di assemblea Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale, in conformita' alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione di data 26 marzo 2024, i Delegati dei Soci assicurati, i Soci sovventori ed i Soci sovventori partner di ITAS Mutua sono convocati presso l'Auditorium di ITAS Forum, Via Adalberto Libera, n. 13, 38122 Trento, in Assemblea generale ordinaria in unica convocazione per il giorno venerdi' 26 aprile 2024 ad ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Deliberazioni sul bilancio 2023 ai sensi dell'art. 2364 C.C.; 3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 4. Approvazione delle Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento IVASS n. 38/2018; 5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers"; 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; 7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi; 8. Determinazione del compenso dei Delegati; 9. Deliberazioni in ordine ai Benefici di mutualita' di cui all'art. 15 lettera h) dello Statuto Sociale; 10. Varie ed eventuali. La proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e' disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale. Trento, 26 marzo 2024 Il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Consoli TX24AAA3973