Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Copernico SIM S.p.A. e' convocata in
sede ordinaria il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione,  alle
ore 12:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in  piazza  XX  Settembre
nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio
2024, stessi luogo e ora, per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2023,  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione  e  relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  L'assemblea si svolge con la partecipazione  fisica  da  parte  dei
soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in  assemblea
puo' farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile,
con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  www.copernicosim.it,   alla
sezione      "Investor      Relations/Informazioni      per       gli
azionisti/Assemblee". 
  La delega puo'  essere  anticipata  alla  Societa'  mediante  posta
elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com
ovvero  mediante  notifica   elettronica   all'indirizzo   di   Posta
Certificata copernicosim@legalmail.it. 
  L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede
di accreditamento per l'accesso ai lavori  assembleari,  dall'obbligo
di attestare la conformita' all'originale della delega. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita'  e  termini  per  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea,  la  reperibilita'  della  documentazione  concernente  le
materie  all'ordine  del  giorno  e   dell'ulteriore   documentazione
assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale  il
cui  testo  e'  pubblicato   sul   sito   Internet   della   Societa'
all'indirizzo       www.copernicosim.it,       Sezione       Investor
Relations/Informazioni  per  gli  Azionisti/Assemblee,  al  quale  si
rimanda. 
  Udine, 11 aprile 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Saverio Scelzo 

 
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