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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. e' indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2024, alle ore 8.15, nei locali della sede legale, in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25 maggio 2024, alle ore 16.00, presso il CASTELLO DI ROCCA DE' BALDI, Piazza PIO VII n.2, Rocca de' Baldi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio. 2. costituzione in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio di un vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.786.587,70 euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n.104 convertito con modificazioni dalla L.9 ottobre 2023, n.136. 3. approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023. Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Si comunica che: Il Socio che non puo' partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della BCC, rilasciando apposita delega. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca entro il 22 maggio 2024, nel normale orario di sportello, o presso un notaio. I modelli di delega sono a disposizione presso le filiali della Banca. Ogni Socio puo' ricevere non piu' di una delega per l'assemblea ordinaria. La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. Il presidente dott. Paolo Blangetti TX24AAA3995