Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea Ordinaria dei soci della BCC dei Castelli e degli Iblei
e' convocata per il giorno 29 APRILE 2024, alle ore 10,00, presso  la
Sede generale della Banca sita  a  Mazzarino  (CL)  nel  Viale  della
Repubblica n. 4, in prima convocazione, e, occorrendo per  il  giorno
25 MAGGIO 2024, alle ore 18,00 in  seconda  convocazione,  presso  lo
stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 475.637 euro, ai  sensi
dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136; 
  3)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali; 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e di Statuto. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o dai  dipendenti  della  Societa'  che
siano  stati  a  cio'  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata
presso la sede legale e le filiali il cui elenco e'  disponibile  sul
sito internet della Banca  (www.bccdeicastelliedegliiblei.it  sezione
"Soci  -  Assemblea  2024")   entro   quindici   giorni   antecedenti
l'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Carmela Rita D'Aleo 

 
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