Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 13,00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44  -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per il  giorno  11
maggio  2024,  alle  ore  10,00  in  seconda   convocazione,   presso
l'Auditorium della Sede Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico
(LI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti 
  2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 4.438.713,43  Euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.
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  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  4. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero 
  5. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale 
  6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri 
  7.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale 
  8. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  9.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti 
  10.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli  esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  11. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e
dei Sindaci 
  12.  Costituzione  plafond  per  rimborso/riacquisto  strumenti  di
capitale, come autorizzato dall'Autorita' di Vigilanza 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  Si comunica che, al fine di rispettare il 35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         rag. Andrea Ciulli 

 
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