Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  le
ore  10:00  del  giorno   29   aprile   2024,   presso   l'Auditorium
dell'Universita' aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6
-  Biella,  in  prima  convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per le ore 10:00 del  giorno  27  maggio  2024,  stesso
luogo, per trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Approvazione  del  Bilancio  al  31/12/2023,  corredato   dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. 
  3) Politiche di remunerazione: 
  a. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di
Banca Sella Holding del premio per obiettivi  (MBO)  e  adozione  del
relativo regolamento, nonche' conferma della possibilita'  di  optare
per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare,
tra cui azioni speciali Banca Sella Holding; 
  b. informativa del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'attuazione
delle politiche di remunerazione; 
  c. relazione della revisione interna sulle modalita' attraverso  le
quali viene assicurata la conformita' delle prassi  di  remunerazione
al contesto normativo; 
  d. modifiche  ed  integrazioni  al  documento  sulle  politiche  di
remunerazione del gruppo Sella. 
  4) Autorizzazione all'acquisto  di  Azioni  Speciali  della  nostra
controllante  Banca  Sella  Holding  ed  alla  loro  alienazione  per
assegnazione  ai  dipendenti  di  Banca  Sella  e  fissazione   delle
modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'Ordine del
Giorno fino a due giorni lavorativi  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea,  seguendo  le  istruzioni  di  seguito   riportate;   la
documentazione assembleare sara' messa a disposizione degli Azionisti
presso la  sede  sociale  e  sul  nuovo  sito  soci.sella.it  sezione
"Assemblee Azionisti", a partire dal 12 aprile p.v. Il suddetto  sito
rimane altresi' raggiungibile  dal  consueto  sito  www.sellagroup.eu
sezione "Soci Banca Sella"  "Assemblee  Azionisti".  Oltre  a  quanto
citato, a seguire sono altresi' riportate le informazioni  utili  per
la richiesta di ammissione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto sara'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Banca
effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta  il
diritto di voto. 
  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Gli Azionisti che hanno le azioni  depositate  presso  Banca  Sella
S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C.  S.p.A.,  per  poter  intervenire
all'Assemblea  degli  Azionisti,  possono  rivolgersi  alla   propria
Succursale, al proprio Commerciale o Private Banker di riferimento, o
al Servizio Relazione con i Soci. Coloro che  sono  in  possesso  dei
codici per l'utilizzo dei servizi  di  Banca  Telefonica  e  Internet
Banking possono: 
  - contattare il servizio di Banca  Telefonica  da  cellulare  o  da
telefono fisso, e dall'Estero, al numero 0152434600  dalle  ore  7:45
alle ore 22:00 dal lunedi' al venerdi'; 
  - contattare il servizio  di  Trading  Online  da  cellulare  e  da
telefono fisso al numero verde 800.050202 o,  anche  dall'Estero,  al
numero 015.2434630  dalle  ore  8  alle  ore  20.30  dal  lunedi'  al
venerdi'; 
  - utilizzare la sezione  "Richiesta  del  biglietto  di  Ammissione
all'Assemblea" presente sul  nuovo  sito  soci.sella.it  alla  pagina
"Assemblee Azionisti". Il suddetto sito rimane altresi' raggiungibile
dal  consueto  sito  www.sellagroup.eu  sezione  "Soci  Banca  Sella"
"Assemblee Azionisti". 
  Per  gli  Azionisti  in  possesso  di  azioni   depositate   presso
intermediari diversi da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella  &
C. S.p.A. ovvero presso intermediari aderenti al sistema di  gestione
accentrata  in   Monte   Titoli   S.p.A.   dovranno   richiedere   la
certificazione  all'intermediario  presso  cui  sono  depositate   le
proprie azioni almeno 3 giorni antecedenti (26 aprile 2024)  la  data
prevista per l'Assemblea. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,
facendole  pervenire  entro  il  24  aprile  2024   (secondo   giorno
lavorativo precedente la  data  dell'Assemblea),  tramite  una  delle
seguenti modalita': 
  1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella S.p.A. 
  Direzione Generale 
  Piazza Gaudenzio Sella, 1 
  13900 BIELLA 
  2.  Compilando  il  form  pubblicato   nella   sezione   "Assemblee
Azionisti" del nuovo sito  soci.sella.it.  Il  suddetto  sito  rimane
altresi' raggiungibile dal consueto  sito  www.sellagroup.eu  sezione
"Soci Banca Sella" "Assemblee Azionisti". 
  Alle domande pervenute  nel  termine  sopra  indicato  verra'  data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa;  potra',  inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande  aventi  lo  stesso
contenuto. 
  Con l'occasione, si porgono cordiali saluti. 
  Biella, 08 aprile 2024 

                 Banca Sella S.p.A. - Il presidente 
                           Maurizio Sella 

 
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