Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria alle  ore
17,00 del giorno 29 aprile 2024, presso l'Auditorium dell'Universita'
aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6 - Biella  ed  in
tele/videoconferenza in prima convocazione e, occorrendo, in  seconda
convocazione, alle ore 17,00 del giorno 27 maggio 2024, stesso  luogo
e modalita', per trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Approvazione  del  Bilancio  al  31/12/2023,  corredato   dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  della  Societa'   di
Revisione e del Collegio Sindacale. Piano di copertura della  perdita
con prelievo dalla Riserva Straordinaria. Presentazione del  bilancio
consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata redatta
ai sensi del D. Lgs. 254/2016. 
  2) Proposta di  distribuzione  del  dividendo  con  prelievo  dalla
Riserva Straordinaria. 
  3) Nomina dei Sindaci, del  Presidente  del  Collegio  Sindacale  e
determinazione del relativo compenso  ai  sensi  dell'art.  2364,  l°
comma, punti 2) e 3), del Codice Civile. 
  4)  Relazione  del  Consiglio  di   Amministrazione   sul   governo
societario. 
  5) Politiche di remunerazione: 
  a. informativa del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'attuazione
delle politiche di remunerazione; 
  b. relazione della revisione interna sulle modalita' attraverso  le
quali viene assicurata la conformita' delle prassi  di  remunerazione
al contesto normativo. 
  L'Assemblea, oltre che di presenza,  si  svolgera'  anche  mediante
mezzi di telecomunicazione (portale web messo  a  disposizione  da  X
DataNet S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei  partecipanti,
la loro partecipazione, l'intervento e  l'esercizio  del  diritto  di
voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2370,  quarto
comma, e 2479-bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso
la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il  Presidente  e  il
Segretario. 
  Ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma,  del  Codice
Civile  l'Assemblea  deve  intendersi  convocata  in  Biella,  piazza
Gaudenzio Sella 1. 
  Gli  Azionisti  potranno  quindi   intervenire   all'Assemblea   ed
esercitare il diritto di voto anche mediante il portale web  messo  a
disposizione da X DataNet S.r.l., previa autenticazione on line sullo
stesso, seguendo le indicazioni qui accluse. 
  Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del
giorno fino a due giorni lavorativi  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea, collegandosi  al  sito  www.sellagroup.eu,  seguendo  le
istruzioni qui accluse; la  relativa  documentazione  sara'  messa  a
disposizione degli Azionisti  presso  la  sede  sociale  e  sul  sito
www.sellagroup.eu a partire dal 12 aprile p.v.. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto sara'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Banca
effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta  il
diritto di voto. 
  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA 
  La presente Assemblea si terra' in  modalita'  "ibrida":  il  Socio
potra' quindi scegliere  di  partecipare  all'Assemblea  in  presenza
oppure, in alternativa, con collegamento on-line. 
  Il Socio che intende partecipare  all'Assemblea  in  presenza  deve
chiedere  l'emissione  del  Biglietto  di  Ammissione   all'Assemblea
all'Intermediario (Banca Sella o Banca Patrimoni Sella &  C.)  presso
il quale sono depositate le sue Azioni, secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
  • rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca
Patrimoni Sella & C., a  seconda  di  dove  sono  depositate  le  sue
azioni; 
  • inviando una e-mail  di  richiesta  al  cassetto  di  posta  "GBS
Biglietti Assembleari" (opzione possibile solo per coloro  che  hanno
accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo  Sella,  inviando
la richiesta dal proprio cassetto di posta elettronica aziendale). 
  Il Biglietto di Ammissione all'Assemblea sara' trasmesso  al  Socio
tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta. 
  Gli  Azionisti  che  invece  intendono  intervenire   all'Assemblea
tramite  collegamento  on-line  devono  fare  richiesta  del  "Codice
Socio", necessario per la registrazione al portale  web,  all'Ufficio
Relazioni con i Soci  di  Banca  Sella  Holding  scrivendo  una  mail
all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it 
  L'Ufficio Relazioni con i  Soci  inviera'  agli  Azionisti  che  ne
abbiano fatto richiesta il "Codice Socio" e le  istruzioni  utili  ad
accreditarsi sul portale web. 
  RACCOMANDAZIONE 
  La piattaforma utilizzata per  la  trasmissione  dell'Assemblea  e'
ZOOM: a  tal  proposito  si  consiglia  di  utilizzare  PC  (Personal
Computer) per il collegamento online, NON avvalendosi di  dispositivi
mobile, quali cellulari e smartphone. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,
facendole  pervenire  entro  il  24  aprile  2024   (secondo   giorno
lavorativo precedente la  data  dell'Assemblea),  tramite  una  delle
seguenti modalita': 
  1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A. 
  Direzione Generale 
  Piazza Gaudenzio Sella, 1 
  13900 BIELLA 
  2.  Form  presente  nella   sezione   "Assemblee   e   informazioni
societarie"  dell'Area  riservata  ai  Soci   Banca   Sella   Holding
raggiungibile dal sito www.sellagroup.eu, inserendo i codici  Intenet
Banking oppure i  codici  sostitutivi  gia'  forniti  a  chi  non  ne
dispone. 
  Alle domande pervenute  nel  termine  sopra  indicato  verra'  data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa;  potra',  inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande  aventi  lo  stesso
contenuto. 
  DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 
  I  documenti  saranno  disponibili   sul   sito   www.sellagroup.eu
scegliendo dal menu' "Soci Banca Sella Holding" ed inserendo i propri
codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi  gia'  forniti  a
chi non ne dispone sezione "Assemblee e informazioni societarie". 
  Con l'occasione, si porgono cordiali saluti. 
  Biella, 08 aprile 2024 

             Banca Sella Holding S.p.A. - Il presidente 
                           Maurizio Sella 

 
TX24AAA4119