Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso lo studio del  Notaio  Paolo  Maria  Smirne  in
Torino, Corso Montevecchio n.48 per il giorno 29  aprile  2024,  alle
ore 17:00, in prima convocazione, ed occorrendo,  per  il  giorno  30
aprile 2024, stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2023.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Proposta di eliminazione dell'art. 7.5  dello  statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Proposta di modifica  dello  statuto  sociale  a  seguito  della
ridenominazione  del  sistema  multilaterale  di  negoziazione   "AIM
Italia"  in  "Euronext  Growth  Milan".  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa' (www.tps-group.it)  e  con  le  altre
modalita'  eventualmente  previste  dalla  legge  o  dai  regolamenti
applicabili. 
  L'assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 1.613.910,00  suddiviso  in  n.
7.259.860 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  18  aprile  2024  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  24  aprile  2024).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono
svolgersi  esclusivamente  tramite  video-conferenza   a   mezzo   di
collegamento al seguente link https://zoom.us/join.  Coloro  i  quali
intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro  le  ore
12:00 del 26 aprile 2024 - apposita  richiesta  all'indirizzo  e-mail
della  Societa':  tpsgroup.spa@pec.it  allegando  (i)   copia   della
certificazione   bancaria   di   cui    al    precedente    paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia  di  un  valido
documento di identita' del soggetto partecipante munito di  foto,  in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai  sensi  del
successivo paragrafo (Rappresentanza in  Assemblea)  dovra'  altresi'
essere inviata  evidenza  dei  poteri  atti  alla  partecipazione  in
Assemblea  ovvero  al  conferimento  della  delega,   nonche'   (iii)
dell'eventuale   modello   di   delega   debitamente   compilato    e
sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata
del 26 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che  abbiano  debitamente
prodotto la documentazione che  precede  (ed  al  medesimo  indirizzo
e-mail  di  spedizione)  l'apposito   PIN   per   la   partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di  delega  assembleare.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza  in  tempo  utile  per  garantire   lo   svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti  alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto  all'orario
di convocazione della  riunione  assembleare.  Per  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente   www.tps-group.it,   sezione   Investor    Relations,
Documenti. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul  sito  internet  della
Societa' www.tps-group.it, sezione Investor  Relations,  Assemblee  e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge  e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre  2023,  corredati  della  relazione  sulla
gestione nonche' delle  relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione, (ii) il  modulo  che  i  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di  utilizzare  per  il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del  Consiglio  di
Amministrazione  sulle  proposte   concernenti   le   materie   poste
all'ordine del giorno. Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito  internet  della  societa'  www.tps-group.it,  sezione  Investor
Relations, Assemblee e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
  Gallarate, 4 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Alessandro Rosso 

 
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