Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso lo studio del Notaio Paolo Maria Smirne in
Torino, Corso Montevecchio n.48 per il giorno 29 aprile 2024, alle
ore 17:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30
aprile 2024, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di eliminazione dell'art. 7.5 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della
ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM
Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa' (www.tps-group.it) e con le altre
modalita' eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti
applicabili.
L'assemblea si terra' esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale e' pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n.
7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Societa'.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 18 aprile 2024 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono
svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di
collegamento al seguente link https://zoom.us/join. Coloro i quali
intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore
12:00 del 26 aprile 2024 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail
della Societa': tpsgroup.spa@pec.it allegando (i) copia della
certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido
documento di identita' del soggetto partecipante munito di foto, in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del
successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovra' altresi'
essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in
Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonche' (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata
del 26 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalita' di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations,
Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito internet della
Societa' www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della relazione sulla
gestione nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e della
Societa' di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne
copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresi' pubblicato sul
sito internet della societa' www.tps-group.it, sezione Investor
Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Gallarate, 4 aprile 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso
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