Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Legale  in
Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il  giorno  19  maggio  2024
alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso  P.zza  XX  Settembre,
Bra (CN) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023;
destinazione del risultato di esercizio. 
  2) Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  ed
agli   infortuni   professionali   (ed   extra-professionali)   degli
Amministratori e dei Sindaci. 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica.  Determinazione  del  compenso  e  dei  rimborsi  spese
dell'Esponente    aziendale    responsabile     dell'antiriciclaggio.
Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci  Cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di  quello
fissato per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto
della qualita' di Socio. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni Socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la Sede Legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  La  registrazione  dei  partecipanti  e'  prevista   un'ora   prima
dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Giovanni Claudio Olivero 

 
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