Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 ore 16,30  presso
la sede legale sita in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 stessa ora e
medesimo luogo in seconda convocazione, come  previsto  dall'articolo
12 dello Statuto Sociale, per  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2023 della Societa', della relazione del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2.  Svincolo  della  riserva  di  Patrimonio   Netto   "Valutazione
Partecipazione a Patrimonio Netto"; 
  3.  Svincolo  della  Riserva  di  Patrimonio  Netto  "Relativa   al
passaggio ai principi contabili nazionali"; 
  4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi  dell'art.
7 dello Statuto Sociale; 
  5.  Compensi  agli   amministratori:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  In conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 106  del  D.L.
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge dall'art. 1 comma 1,  L.  24
aprile 2020 n. 27 e tenuto conto dell'art.3 comma 12-duodecies,  D.L.
215/2023 convertito con la legge 23 febbraio 2024 n. 18, il Consiglio
di Amministrazione di  Cattolica  Popolare  Societa'  Cooperativa  ha
deliberato che l'intervento in Assemblea dei Soci e  l'esercizio  del
diritto di voto degli aventi diritto sono  consentiti  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.  135-undecies
del D.Lgs. n. 58/98 (c.d. T.U.F.) secondo quanto di seguito indicato;
non e' consentita ai Soci la partecipazione fisica o mediante sistemi
di audio conferenza ai lavori assembleari. 
  A tale scopo, il CdA di Cattolica Popolare Societa' Cooperativa, ha
designato l'avv. Giovanni Minervini quale  Rappresentante  Designato.
La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita   mediante   la
sottoscrizione dell'apposito modulo e con le istruzioni di voto, deve
pervenire in originale in busta chiusa all'avv.  Giovanni  Minervini,
entro e non oltre il giorno 26 aprile 2023 - unitamente a copia di un
documento d'identita' del  delegante  avente  validita'  corrente  o,
qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento
d'identita' del legale rappresentante pro  tempore  ovvero  di  altro
soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione  idonea
ad attestarne qualifica  e  poteri  -  mediante  una  delle  seguenti
modalita' di invio, alternative tra loro: 
  i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione
tramite corriere o raccomandata all'avv. Giovanni Minervini al  Corso
Umberto I n. 40 - 70056 Molfetta (BA), oppure presso la  sede  legale
in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10  (in  tal  caso  la  societa'
provvedera'  a  trasmettere  detta  busta  chiusa  al  Rappresentante
Designato); 
  ii) per le  deleghe  con  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale,  mediante  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
giovanni.minervini@pec.ordineavvocatitrani.it. 
  La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro  le
ore 24 del 26 aprile 2023 con le stesse modalita' di cui sopra. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e'  necessario  che  l'acquisizione
della qualita' di Socio sia anteriore di almeno  90  giorni  rispetto
alla data in cui  e'  convocata  l'Assemblea  nella  quale  il  socio
intende votare. Coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  possono
porre domande sulle materie all'o.d.g. mediante  invio  di  messaggio
all'indirizzo mail: soci@cattolica-popolare.it. 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla
documentazione  relativa  agli  argomenti  all'ordine   del   giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale, negli orari di ufficio, secondo i termini  di
legge. 
  Molfetta, 29 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    Azzollini Angela Maria Elena 

 
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