Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si
terra' il giorno 29 aprile 2024 ore 9:00 in unica convocazione,
presso la sede legale della societa' sita in Roma via di Affogalasino
105 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per
l'anno 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione. Presentazione della
Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del bilancio di sostenibilita' 2023. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti
e conseguenti:
4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
Amministrazione;
4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti
del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
5.1 Determinazione Nomina di tre Sindaci effettivi;
5.2 Nomina dei due Sindaci supplenti;
5.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi
6. Conferimento incarico Revisione legale dei conti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
Capitale Sociale: Il capitale sociale sottoscritto e versato di
Mexedia S.p.A. SB e' di Euro 57.000.000,00 ed e' composto da
5.700.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ciascuna azione da' diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene
azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria diversa da
quelle ordinarie.
Partecipazione all'Assemblea: Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.
Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a
esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta
alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine
del 7°(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea (18 aprile 2024 - record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2024. Resta
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti
designato dalla Societa': Al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di
avvalersi della facolta' di prevedere che, ai sensi dell'art. 106,
comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020,n. 18 ("Decreto Cura
Italia"), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile
2020,n. 27, come successivamente modificato e integrato, l'intervento
in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia
consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98,
a cui dovra' essere conferita delega, con le modalita' ed alle
condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante designato
possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi
dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione
all'Assemblea sara' permessa al Rappresentante Designato (di cui
infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da
coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire
delega al Rappresentante Designato), esclusivamente mediante mezzi di
comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la
partecipazione immediata degli stessi, con modalita' di collegamento
che saranno comunicate dalla Societa'. La Societa' ha designato la
societa' ComputerShare SpA con sede in Milano, via Mascheroni n. 19
20145 quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi
dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante
Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea
dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le
eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante
Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies
del TUF, la delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune
delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del
giorno - unitamente a un documento di identita' e, in caso di
delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il
rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Societa', disponibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.mexedia.com/press-release
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello
specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la
compilazione e trasmissione, sul sito internet della Societa'
www.mexedia.com/press-release entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 25
aprile ed avra' effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni
di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresi' conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art.
135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che,
con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al
Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica
certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it entro le ore 12.00 del
giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 26
aprile). La delega puo' essere conferita utilizzando lo specifico
modulo disponibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.mexedia.com/press-release con le modalita' ed entro i termini
indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalita'
previsti per il loro invio.
Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento in
corso di validita' ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno
essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni
presenti sul modulo stesso entro il 26 aprile 2024.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e
135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di
Convocazione, il Rappresentante Designato sara' disponibile per
chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo
di posta elettronica ufficioroma@pecserviziotitoli.it nei giorni
d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Presentazione di proposte di deliberazione: Si invitano i soci che
intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a
farle pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma
via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di
posta elettronica certificata mexediaspa@legalmail.it unitamente a
copia del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si
raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo,
auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la
motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto
all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità
alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e
le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute
entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della
Società entro il 22.04.2024.
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno: Si precisa che i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea e' data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Documentazione: La documentazione relativa all'Assemblea e alle
materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà
messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà
consultabile sul sito internet della Società nei termini di legge.
Roma 5.04.2024
Il presidente
Elio Cosimo Catania
TX24AAA4141
