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Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblee separate e assemblea generale dei soci
Alle aziende associate, agli amministratori, al collegio sindacale,
loro indirizzi; Il Presidente rende noto ai Soci che Il DDL Capitali
rende permanente quanto gia' disciplinato dalla normativa emanata nel
corso dell'emergenza COVID-19, ovvero quanto previsto dall'articolo
106 del Decreto Cura Italia, recentemente prorogato fino al 30 aprile
2024 dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, e fino
al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024 n.21. Tale norma,
temporanea e prorogata negli ultimi anni, ha consentito l'intervento
e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie o
straordinarie da parte degli aventi diritto esclusivamente mediante
conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato
dalla societa' ex art. 135-undecies del TUF anche ove lo statuto non
prevedeva neppure la possibilita' di avvalersi del rappresentante
designato. E' quindi possibile in via definitiva continuare con le
modalita' di intervento e di esercizio del diritto di voto utilizzate
nelle assemblee degli ultimi anni. Pertanto, le riunioni assembleari
potranno anche quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalita'
gia' illustrate nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020, ivi
inclusa la possibilita' di ricorrere alla figura del "Rappresentante
Designato" di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n.
58. CONFIDITER S. Coop. ha deciso di prevedere che i Sigg. Soci sia
nelle assemblee separate che nell'assemblea generale, potranno
esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa
comunicazione al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del DLgs n. 58/98.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione,
nonche' il Rappresentante Designato e Delegati delle singole
Assemblee Separate, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle
disposizioni statutarie vigenti, nell' Assemblea Generale mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano la
loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle disposizioni
applicabili.
Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 26 marzo
2024, vengono convocate:
A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E
PROVINCIA E BERGAMO E PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terra' in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Cologno Monzese (Mi) ed e' convocata in prima convocazione per il
giorno 28 aprile 2024 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il
giorno lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 09:00 per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE
REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3
Statuto) si terra' in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed
e' convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2024 alle
ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno lunedi' 29 aprile
2024 alle ore 09:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED
EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE
LEGALE A MILANO E PROVINCIA E BERGAMO E PROVINCIA
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terra' in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Mantova ed e' convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile
2024 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno lunedi'
29 aprile 2024 alle ore 10:00 per deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Cooptazione Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. Con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024, approvata
dal Collegio Sindacale, viene nominata Laura Guglia;
3. Varie ed eventuali.
D) ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER e'
convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2024 alle ore
14:30 e in seconda convocazione per il giorno lunedi' 29 aprile 2024
alle ore 14:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Cooptazione Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. Con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024, approvata
dal Collegio Sindacale, viene nominata Laura Guglia;
3. Varie ed eventuali.
In merito allo svolgimento delle assemblee si precisa ai signori
Soci che:
- Ogni assemblea separata nominera' quale unico delegato
all'assemblea generale il Rappresentante Designato;
- Nell'ambito delle assemblee separate il socio dovra' farsi
rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato inviando
allo stesso le proprie intenzioni di voto secondo il modello
disponibile sul sito internet della Societa'
https://www.confiditer.it nella sezione "Assemblea Bilancio 2023".
La Legge 5 marzo 2024 n.21 proroga quanto gia' disciplinato dalla
normativa emanata nel corso dell'emergenza COVID-19, ovvero quanto
previsto dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, recentemente
prorogato fino al 30 aprile 2024 dall'art. 3 del Decreto Legge 30
dicembre 2023, n. 215, e fino al 31 dicembre 2024, ai Soci non sara'
consentita la partecipazione fisica all'Assemblea che si svolgera'
pertanto tassativamente a porte chiuse ed esclusivamente con
collegamento da remoto.
La norma, temporanea e prorogata negli ultimi anni, ha consentito
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee
ordinarie o straordinarie da parte degli aventi diritto
esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al
rappresentante designato dalla societa' ex art. 135-undecies del TUF
anche ove lo statuto non prevedeva neppure la possibilita' di
avvalersi del rappresentante designato. E' quindi possibile in via
definitiva continuare con le modalita' di intervento e di esercizio
del diritto di voto utilizzate nelle assemblee degli ultimi anni.
Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest'anno svolgersi
secondo le procedure e modalita' gia' illustrate nelle Linee Guida
allegate alla n.i. 32/2020, ivi inclusa la possibilita' di ricorrere
alla figura del "Rappresentante Designato" di cui all'articolo
135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.
Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed
esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il
Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135-undecies del D.
Lgs. 24.2.1998, n. 58.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia
Romagna e delegato all'Assemblea Generale e', ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento,
Paolo Caldana.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in Lombardia ed Emilia Romagna, esclusi i soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e Bergamo e Provincia e
delegato all'Assemblea Generale e', ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Stefano Gola.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e Bergamo e Provincia e
delegato all'Assemblea Generale e', ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Romeo Rocco.
Al rappresentante designato potra' essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e' disponibile per il ritiro presso la
Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it,
sezione - Assemblea Bilancio 2023).
La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, dovra' essere
consegnata in originale entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024, dal
socio delegante unitamente alla fotocopia di un suo valido documento
di riconoscimento, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea Soci Bilancio 2023", presso la sede di
Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede territoriale
di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c, oppure presso la Sede
Territoriale di Cologno Monzese (Mi) in via Emilia 83/a oppure presso
la Sede Territoriale di Bergamo in Via Delle Canovine 46.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, potra' essere altresi' inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024. In
tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata
unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di
identita' del sottoscrittore.
Qualora il delegante sia una societa' o ente, alla delega dovra'
essere allegata copia di un documento di identita' in corso di
validita' della persona fisica che ha la rappresentanza legale della
societa', nonche' copia di una visura camerale aggiornata della
societa' attestante la carica.
Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini
sopraindicati, nonche' le deleghe:
- non complete dei dati del delegante;
- non sottoscritte dal delegante con le modalita' sopra indicate;
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante,
dell'allegazione di un documento d'identita' in corso di validita';
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto
o non conformi al predetto modulo.
Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto,
ancorche' non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare Confiditer allo
045/956764 o 0376/231224 o 02/2532216 o 035/19910510 nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potra'
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea e' scaricabile dal sito della societa'
all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza - Assemblea
Bilancio 2023).
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte.
Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che
risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello
fissato per la prima convocazione.
Verona, li' 26 marzo 2024
Il presidente
Paolo Artelio
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