Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Avvalendosi delle misure straordinarie di cui alla Legge 21  del  5
marzo 2024 che all'art. 11, comma 2, che ha differito al 31  dicembre
2024 i termini di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, i Soci di  Confidi  Systema!  Societa'  Cooperativa
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per  il  giorno
29 aprile 2024 alle ore 07:00 in prima convocazione ed occorrendo  il
giorno 30 aprile 2024 alle ore  10:30  in  seconda  convocazione  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31/12/2023  di  Confidi  Systema!,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,  Relazione
del Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina Vicepresidente. 
  Parte Straordinaria 
  1. Decisione  in  ordine  alla  fusione  per  incorporazione  nella
societa' Confidi Systema! Societa' Cooperativa di garanzia collettiva
dei fidi a r.l. delle societa' "Cooperativa artigiana di garanzia  di
Lecco, Cooperativa artigiana di garanzia di  Brescia  -  soc.  coop.,
Creditfidi societa' cooperativa a responsabilita' limita e di Sinvest
societa' cooperativa in liquidazione", attraverso l'approvazione  del
progetto di fusione redatto ex art. 2501ter c.c.  e  con  contestuale
decisione in ordine all'adozione dell'allegato testo di statuto. 
  2. Decisione sul riconoscimento in capo agli  amministratori  e  al
legale  rappresentante  della  societa'  del  potere  di  attuare  la
deliberazione  di  approvazione  del  progetto  di  fusione  con   la
sottoscrizione e la successiva esecuzione dell'atto  di  fusione,  se
del caso apportando, ferma la tutela degli interessi dei soci  e  dei
creditori, le  integrazioni  e  (o)  le  modificazioni  del  progetto
necessarie  ed  opportune,  in  considerazione  tra   l'altro   delle
variazioni connaturate alla struttura associativa  tipica  sia  della
societa' incorporante sia delle societa' incorporande, del numero dei
soci e del capitale sociale, che dovessero verificarsi fra la data di
approvazione del progetto di  fusione  e  la  data  di  efficacia  di
quest'ultima. 
  L'Assemblea si svolgera' in modalita' esclusivamente telematica. 
  Per poter partecipare, i soci dovranno preventivamente accreditarsi
attraverso il sito www.confidisystema.com seguendo la  procedura  ivi
indicata. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire,  per  la
prima convocazione entro il 24 aprile e, per l'eventuale seconda data
di convocazione, entro il 29 aprile. Il voto dovra' essere esercitato
direttamente dal socio o dal  legale  rappresentante  del  socio  nel
corso dell'assemblea, secondo le indicazioni fornite  dal  Presidente
nel corso della seduta. 
  Si ricorda che ai sensi  dell'articolo  20  dello  Statuto  Sociale
hanno  diritto  di  voto  in  Assemblea  i  soci  che  alla  data  di
convocazione dell'Assemblea risultano iscritti a Libro Soci da almeno
90 (novanta) giorni. 
  Ogni socio ha diritto a un voto. 
  Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidita',  dalla
fotocopia di un documento di identita'  in  corso  di  validita'  del
delegante e del  delegato,  il  socio  puo'  farsi  rappresentare  in
Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra
impresa associata purche' il delegato non sia amministratore, sindaco
o dipendente di "Confidi Systema!". 
  Ogni socio puo' ricevere al massimo 10 (dieci) deleghe. 
  Ulteriori   informazioni   circa   la   modalita'   di   intervento
all'Assemblea sono  disponibili  sul  sito  www.confidisystema.com  o
potranno essere richieste contattando il numero verde 800 777  775  o
inviando una e-mail a info@confidisystema.com. 
  Milano, 28 marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Davide Galli 

 
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