Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli Azionisti di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono  convocati  in
Assemblea per il 29 aprile 2024,  alle  ore  16:00,  presso  la  sede
legale della Societa', in Milano, Via  Bisceglie,  n.  76,  in  prima
convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 
  1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 
  1.2 destinazione dell'utile di esercizio 2023. 
  2. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: 
  2.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per  gli  esercizi
2024/2025/2026; 
  2.2 nomina del presidente del Collegio Sindacale; 
  2.3  determinazione  dei  compensi  dei  componenti  del   Collegio
Sindacale. 
  3.  Piano  di  stock-option  denominato  "Piano  di  Stock   Option
2024-2030 di gruppo"  riservato  ai  dipendenti  delle  societa'  del
"Gruppo Spindox". 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Introduzione della clausola statutaria relativa alla facolta' di
escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei  limiti
del 10% del capitale sociale preesistente ai  sensi  dell'art.  2441,
comma 4, secondo periodo, del  codice  civile.  Conseguente  modifica
dell'art. 8 dello statuto sociale. 
  2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di  una
delega - ex art. 2443 del codice civile - ad aumentare a pagamento ed
in via scindibile, in una o piu' volte, il capitale  sociale  per  un
importo  massimo  complessivo  di  Euro  10.000.000  comprensivo  del
relativo sovrapprezzo, mediante emissione di azioni  ordinarie  prive
dell'indicazione   del   valore   nominale   e   aventi   le   stesse
caratteristiche  di  quelle  in  circolazione,  che  potranno  essere
offerte (i) in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1,  del
codice civile (ii) a terzi, con esclusione o limitazione del  diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, del  codice  civile,
con ogni piu' ampia facolta'  del  Consiglio  di  Amministrazione  di
stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati,
modalita', termini e  condizioni  dell'operazione,  ivi  compresi  il
prezzo di emissione,  comprensivo  di  eventuale  sovrapprezzo  delle
azioni stesse e il godimento. Conseguente modifica dell'art. 6  dello
statuto sociale. 
  3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di  una
delega - ex art. 2443 del codice civile - ad aumentare a pagamento ed
in via scindibile, in una o piu'  volte,  il  capitale  sociale,  con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma  8,
del codice civile, fino ad un  ammontare  massimo  di  nominali  Euro
9.278, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime  n.  180.560
azioni ordinarie  aventi  le  stesse  caratteristiche  di  quelle  in
circolazione, da riservare  in  sottoscrizione  ai  dipendenti  delle
societa' del "Gruppo Spindox". Conseguente modifica dell'art. 6 dello
statuto sociale. 
  4. Proposta di modifica dello statuto  sociale  per  introdurre  la
possibilita' che l'intervento in assemblea e l'esercizio del  diritto
di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Conseguente modifica dell'art. 16 dello statuto sociale. 
  5. Proposta di eliminazione  dell'art.  21.5(iv)  dello  statuto  a
seguito delle modifiche  al  Regolamento  Emittenti  Euronext  Growth
Milan di cui all'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023. 
  Secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17  marzo  2020,  n.
18, come successivamente prorogato,  la  riunione  si  svolgera'  con
l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24  febbraio
1998, n. 58 (il "TUF"), senza quindi partecipazione fisica  da  parte
dei soci. 
  Ai  sensi  dell'art.   83-sexies   del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla    Societa'    effettuata
dall'intermediario  abilitato,  sulla  base  delle   evidenze   delle
scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione, vale a dire il 18 aprile 2024 (record date). Coloro che
risulteranno titolari delle azioni della Societa'  successivamente  a
tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno
legittimati a intervenire e votare  in  Assemblea.  La  comunicazione
dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del
terzo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea, e pertanto entro il 24 aprile 2024. Resta tuttavia ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni
pervengano alla Societa' oltre il  predetto  termine  del  24  aprile
2024, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Le informazioni su: (i) partecipazione all'Assemblea; (ii) facolta'
di integrare l'ordine del giorno, di presentare proposte  su  materie
gia' all'ordine del giorno e di porre domande  prima  dell'Assemblea;
(iii) capitale sociale; e  (iv)  reperibilita'  della  documentazione
assembleare, sono contenute  nell'avviso  di  convocazione  integrale
disponibile sul sito internet della Societa' (www.spindox.it),  nella
sezione "Investors" e sul sito internet www.borsaitaliana.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Paolo Costa 

 
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