Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
con le modalita' infra indicate, per il giorno 29  aprile  2024  alle
ore 16,00, in un'unica convocazione, presso  la  sede  sociale  della
Societa'   in   Milano,   Viale   Premuda   46,    nonche'    tramite
video-conferenza  a  mezzo  di  mezzo  di  collegamento  Google  Meet
(https://meet.google.com/jog-nhjn-azn) per discutere e deliberare sul
seguente: 
  Ordine del Giorno 
  1) Bilancio d'esercizio al 31  dicembre  2023  e  destinazione  del
risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti: 
  a) approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2023.
Delibere inerenti e conseguenti; 
  b) destinazione del risultato di  esercizio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'Art. 13.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea  e
l'esercizio del diritto  di  voto  possono  svolgersi  anche  tramite
video-conferenza a mezzo di mezzo di collegamento Google Meet. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo  di  delega  reperibile  sul  sito  internet  della   Societa'
all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor  Relations>  Assemblee
degli Azionisti),  nonche'  sul  sito  internet  www.borsaitaliana.it
(sezione Azioni>Documenti). La  delega  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa' mediante  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  da
inviarsi all'indirizzo execus@legalmail.it. 
  Il testo integrale dell'avviso di convocazione e'  disponibile  sul
sito internet della Societa' www.execus.com (nella sezione  "Investor
Relations -Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei  termini  di
legge  i  testi  integrali  delle  deliberazioni,   delle   relazioni
illustrative e i documenti sottoposti  all'Assemblea,  oltre  a  ogni
altra informazione necessaria. Per ogni informazione  riguardante  la
legittimazione all'intervento e al voto  in  Assemblea,  ivi  inclusa
ogni indicazione riguardante la  record  date  (18  aprile  2024)  si
rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet. 
  Eventuali   modifiche,   aggiornamenti   o    precisazioni    delle
informazioni riportate  nell'avviso  di  convocazione  verranno  rese
tempestivamente disponibili tramite il sito internet  della  Societa'
www.execus.com (nella sezione "Investor Relations -Assemblee") e  con
le altre modalita' previste dalla legge. 
  Milano, 09.04.2024 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                       dott. Lorenzo Lomartire 

 
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