Convocazione  di  assemblea  ordinaria  degli   obbligazionisti   del
prestito "Fashion Box S.p.A. - 5,125% 2022  -  2027"  -  Codice  ISIN
                            IT0005483323 
 

  I  portatori  dei  titoli  (gli  "Obbligazionisti")  del   prestito
obbligazionario non convertibile denominato  "Fashion  Box  S.p.A.  -
5,125% 2022 - 2027", Codice ISIN  IT0005483323  (le  "Obbligazioni"),
emesso  in  data  10  febbraio  2022  da  Fashion  Box   S.p.A.   (la
"Societa'"), sono convocati in assemblea  (l'"Assemblea")  presso  la
sede dello Studio Notarile Associato  Contento-Scioli,  sita  in  Via
Dino Buzzati 3, Montebelluna (TV) per il giorno  29.4.2024  alle  ore
20:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno  7.5.2024  alle
ore 15:00, stesso luogo, in seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. richiesta, da parte della Societa', avente  ad  oggetto  (i)  la
concessione di  un  "waiver"  -  per  il  periodo  2023-2025  -  alle
previsioni  di  cui  all'articolo  14   ("Impegni   dell'Emittente"),
romanino (xii) (con specifico riferimento ai  parametri  finanziari),
del  regolamento  del  prestito  relativo   alle   Obbligazioni   (il
"Regolamento del Prestito Obbligazionario"), e  (ii)  la  conseguente
modifica  del  Regolamento  del  Prestito  Obbligazionario   per   la
determinazione di nuovi parametri finanziari per il periodo 2023-2025
(mentre  per  i  periodi  successivi  al  31.12.2025  tali  parametri
rimarranno  immutati  rispetto  a   quanto   previsto   dal   vigente
Regolamento del Prestito Obbligazionario); 
  2. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  PARTECIPAZIONE E DIRITTO  DI  VOTO:  Ai  sensi  delle  disposizioni
applicabili,  hanno  diritto  a  partecipare   all'Assemblea   e   ad
esercitare il diritto di voto gli  Obbligazionisti  che  risulteranno
titolari delle Obbligazioni al termine della giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 17.4.2024, e per  i
quali  sia  pervenuta  alla  Societa'   la   relativa   comunicazione
effettuata dall'intermediario  abilitato  entro  la  fine  del  terzo
giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in  prima
convocazione.   Resta   ferma   la   legittimazione   a   partecipare
all'Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla
Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari. 
  In ogni caso, coloro che  diverranno  titolari  delle  Obbligazioni
successivamente al 17.4.2024, non avranno diritto di partecipare e di
votare in Assemblea. 
  Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e dallo statuto sociale della Societa', coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea  per  delega
scritta, che dovra' essere conservata agli atti  della  Societa'.  La
delega non puo' essere rilasciata con il nome del  rappresentante  in
bianco. Il rappresentante puo'  farsi  sostituire  solo  da  chi  sia
espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per
la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. 
  Nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  del  Prestito
Obbligazionario (articolo  22),  in  considerazione  dell'Ordine  del
giorno,  per  la  validita'  delle  deliberazioni  dell'Assemblea  e'
necessario, anche in seconda  convocazione,  il  voto  favorevole  di
Obbligazionisti che rappresentino almeno il  67%  (sessantasette  per
cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte. 
  Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e  dallo  statuto   sociale   della   Societa',   la   partecipazione
all'Assemblea  potra'  avvenire  anche   mediante   collegamento   in
audio/video conferenza collegandosi ai codici  che  saranno  indicati
dalla  Societa'  agli  Obbligazionisti  che  ne   faranno   richiesta
all'indirizzo e-mail: EVolpi@replay.it. 
  PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO:  Il  presente  avviso  viene  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Asolo, 10 aprile 2024 

            Fashion Box S.p.A. - Il legale rappresentante 
                            Eligio Volpi 

 
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