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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 15 maggio 2024 alle ore 8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e, all'occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno 16 maggio 2024 alle ore 10:30, in Roma, presso l'Hotel The St. Regis, via Vittorio Emanuele Orlando, 3, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Straordinaria: 1. Proposta di modifica degli artt. 26, 34 e 35 dello Statuto sociale. Parte Ordinaria: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria. 2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2023. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per effetto dell'art. 18.3 dello Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al Libro dei Soci ed abbiano depositato le azioni presso la Sede sociale. La partecipazione all'Assemblea sara' consentita anche attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, come consentito dall'art. 23 dello Statuto. Per poter partecipare in modalita' telematica, i Soci dovranno seguire la procedura che sara' comunicata successivamente a ciascun Socio e pubblicata sul sito www.iccreabanca.it. Per qualsiasi informazione al riguardo e' inoltre possibile rivolgersi alla Societa' all'indirizzo pec: soci@pec.iccreabanca.it. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Maino TX24AAA4347