Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Bergamo,  Piazza  Giacomo  Matteotti  n.   20   (presso   lo   Studio
Pedroli-Venier & Associati) per il giorno  di  mercoledi'  29  Maggio
2024 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale
seconda convocazione per il giorno di giovedi' 13 Giugno 2024, stessa
ora e luogo, per discutere e  deliberare  sugli  argomenti  posti  al
seguente 
  ordine del giorno 
  1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2023 e dei relativi  documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 
  2) Esame del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2023  e  dei
relativi documenti accompagnatori. 
  3) Nomina dell'Organo amministrativo per il  triennio  2024/2026  e
determinazione del relativo compenso annuo. 
  4) Nomina del  Collegio  sindacale,  senza  incarico  di  revisione
legale  dei  conti,  per  il  triennio  2024/2026,  designazione  del
Presidente e determinazione dell'emolumento. 
  Si comunica che la partecipazione  all'assemblea  degli  azionisti,
dei  consiglieri   di   amministrazione   e   dei   sindaci   nonche'
l'espressione del  voto  potra'  avvenire  anche  in  audio  o  video
conferenza le cui modalita' di collegamento saranno comunicate con un
avviso separato. 
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni  di  legge  e
statutarie in materia. 
  Val Brembilla, 22 Aprile 2024 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                      dott. ing. Mario Scaglia 

 
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