Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Gambatesa e' indetta, in  prima  convocazione,
per il 28 maggio 2024, alle ore 10.00, nei locali della sede  legale,
in Gambatesa, via Nazionale Appula 29, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 29 maggio 2024 ore 10.00 nello stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32,33, 34,
35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  15,5
milioni di euro e, all'effetto, revoca della delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Parte ordinaria 
  4. Modifiche agli articoli n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1,  3.1,  4.1,
6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4, 9.1, 10.2,  12.4,  12.5,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 16.2,  17.1,  17.2,  17.4,  17.5,
17.6, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2,  19.3,  19.4,  20.2,  21.1,
21.2, 21.3, 21.4, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4,  23.5,  23.7,  24.3,  25.2,
26.3,  27.1,  28.1,  28.2,  29.3  del  Regolamento   assembleare   ed
elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione della pubblicazione della legge n. 21, del 5 marzo 2024,
avvenuta in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che,  all'art
11, prevede il differimento al 31 dicembre 2024 del  termine  di  cui
all'art. 106 del D.l. 18/2020, convertito con la  legge  27/2020,  il
Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato  di  avvalersi
della facolta', di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla  sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la  modalita'  sopra  indicata.  I  soli
Componenti  degli  organi   amministrativo   e   di   controllo,   il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, nonche'  gli  ulteriori  documenti  relativi
agli argomenti posti all'ordine del giorno,  consistenti,  oltre  che
negli specifici atti  sottoposti  ad  approvazione,  anche  in  brevi
relazioni riguardanti i  singoli  argomenti  in  parola,  comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di amministrazione  intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la sede
legale, le sedi distaccate, le filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccgambatesa.it -  Assemblea  Soci  ),  ove  ciascun
Socio  li  puo'  consultare  e  scaricare  per  stamparli.  Per  ogni
eventuale necessita' di informazioni i  Soci  possono  rivolgersi  ai
preposti della filiale di riferimento. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle   peculiari   modalita'   di   intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  l'  8°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione (ovvero il 20 maggio 2024);  la
risposta sara' fornita entro il 3° giorno precedente la  data  di  1^
convocazione (ovvero il 25 maggio 2024). Vista gli argomenti proposti
all'ordine  del  giorno  che,  o  sono  stati  oggetto  di  specifica
autorizzazione e preventiva condivisione con  la  Capogruppo  o  sono
previsti in conformita' di legge e di statuto,  i  Soci  non  possono
formulare  proposte   alternative   a   quelle   del   Consiglio   di
amministrazione. 
  Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Delega  con  istruzioni
2024" pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it -
Assemblea Soci). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies  del  TUF,  e'
l'avv. Rosato Simona, e, in caso di assenza o impedimento di  questi,
l'avv. Pilla Rosanna. All'avv. Rosato potra' essere conferita  delega
scritta, senza  spese  per  il  delegante  (fatta  eccezione  per  le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del  giorno.
Il modulo di  delega,  comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le sedi distaccate, le Filiali della Banca  e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni  al  riguardo,  sul
sito internet (www.bccgambatesa.it -  Assemblea  Soci),  ove  ciascun
Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata dagli esponenti e  dal  personale  a  cio'  appositamente
incaricato il cui elenco  e'  disponibile  presso  le  filiali  della
Banca), in busta chiusa, sulla quale va apposta la  dicitura  "Delega
Assemblea 2024 BCC di Gambatesa", all'avv. Rosato Simona, via Antonio
Cifaldi, n.22, 82100 Benevento, oppure a una qualsiasi delle  Filiali
della Banca, entro le ore 13:00 del 27 maggio 2024; il Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o  le  istruzioni  di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le  ore  00:00  del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non  sia  autenticata  dagli  esponenti  e  dal  personale   a   cio'
appositamente incaricato), puo' essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica ass.stra.bccgambatesa24@gmail.com, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 26 maggio 2024; in tale ipotesi, la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica. La delega non ha effetto con riguardo
alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0824 313486, o via  posta  elettronica
all'indirizzo ass.stra.bccgambatesa24@gmail.com, anche la Banca al n.
0874 719115 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00  alle
17:00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il  predetto
modulo  di  delega  sia  trasmesso  al  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  il  giorno  31  maggio
2024   sara'   pubblicato   sul    sito    internet    della    Banca
(www.bccgambatesa.it -  Assemblea  Soci)  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Gambatesa, li' 08 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Pasquale Abiuso 

 
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