Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
L'assemblea straordinaria dei Soci della Banca San Francesco -
Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima
convocazione, per il 28/05/2024, alle ore 09:30 nei locali della Sede
Sociale, siti in Canicatti', viale Regina Margherita n. 63, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 29/05/2024, alle ore
09:30, nella suddetta sede sociale per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Modifiche agli articoli n: 7, 9, 14, 17, 22-bis, 30, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro
20.858.850 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione della pubblicazione della legge n.21, del 5 marzo 2024,
avvenuta in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che, all'art
11, prevede il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di cui
all'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con la legge 27/2020, il
Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi
della facolta' di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, nonche' gli ulteriori documenti relativi
agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che
negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di amministrazione intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la sede
legale, le filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(https://www.bancasanfrancesco.it/ - Sezione Spazio Soci - Area
Riservata Soci - Assemblea straordinaria_maggio 2024) ove ciascun
socio accedendo mediante le proprie credenziali personali, li potra'
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla dott.ssa Flavia Li Calzi (Segreteria Generale),
chiamando il numero 0922/732249 o inviare un'e-mail all'indirizzo di
posta elettronica segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it, e al
Preposto della filiale di riferimento.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle peculiari modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro l'11° giorno
precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il 17/05/2024; la
risposta sara' fornita entro il 4° giorno precedente la data di 1^
convocazione, ovvero il 24/05/2024.
Visti gli argomenti proposti all'ordine del giorno che, o sono
stati oggetto di specifica autorizzazione e preventiva condivisione
con la Capogruppo o sono previsti in conformita' di legge e di
statuto, i Soci non possono formulare proposte alternative a quelle
del Consiglio di amministrazione.
Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Vademecum" pubblicato
sul sito internet della Banca (https://www.bancasanfrancesco.it/ -
Sezione Spazio Soci - Area Riservata Soci - Assemblea
straordinaria_maggio 2024).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avv. Avanzato Vincenzo nato a Canicatti'
il 04/07/1964 C.F.VNZVCN64L04B602I e, in caso di assenza o
impedimento di questi, l'avv. Fanara Gianluca nato a Canicatti' il
26/06/1980 C.F. FNRGLC80H26B602Q. All'avv. Avanzato Vincenzo potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(https://www.bancasanfrancesco.it/ - Sezione Spazio Soci - Area
Riservata Soci - Assemblea straordinaria_maggio 2024), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dagli esponenti o dal personale a cio' appositamente
incaricato, e cioe' il Presidente del CdA o un Notaio o il Direttore
Generale o i Preposti di Filiale) , in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria 2024 - Banca San
Francesco", al Rappresentante Designato Avv. Avanzato Vincenzo, al
seguente indirizzo: corso Garibaldi n. 123 92024 - Canicatti' oppure
a una qualsiasi delle Filiali della Banca entro le ore 17:00 del
24/05/2024; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente allo svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata dal Presidente del CdA o da un Notaio o dal
Direttore Generale o dai Preposti di Filiale), puo' essere inviata
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata
univocamente riferibile al socio votante, all'indirizzo di posta
elettronica certificata ass.straordinariasf@namirialpec.it, e in
questo caso non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente allo
svolgimento dei lavori assembleari; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare la dott.ssa Flavia Li
Calzi (Segreteria Generale), chiamando il numero 0922/732249 (dal
lunedi' al venerdi', dalle 9:00 alle 17:00) o inviando un'e-mail
all'indirizzo di posta elettronica
segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it, alla quale potra' pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno
successivo allo svolgimento sara' pubblicato sul sito internet della
Banca (https://www.bancasanfrancesco.it/ - Sezione Spazio Soci - Area
Riservata Soci - Assemblea straordinaria_maggio 2024), un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Canicatti', li' 09/05/2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Massimo Marchese Ragona
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