Convocazione delle assemblee separate dei soci e dell'assemblea
generale ordinaria
Con la presente vengono convocate presso la sede sociale in Via
Boccaccio n. 96, Padova (PD) le assemblee separate ordinarie e
l'assemblea generale ordinaria dei soci, secondo il calendario di
seguito riportato. Al fine di consentire la massima partecipazione
dei soci all'assemblea, ai sensi dell'articolo n. 38 del vigente
Statuto l'Assemblea Generale verra' preceduta da assemblee separate
nei territori, nel rispetto di quanto previsto nel codice civile e
norme collegate, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023:
- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 e della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- presentazione della Relazione della Societa' di Revisione;
- presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
3. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023 e delle
relative Relazioni;
4. Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale al
31/12/2023;
5. Informativa Fondo di Solidarieta';
6. Determinazione del sovraprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528
comma 2 codice civile;
7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti
(esercizi 2024-2025-2026);
8. Conferimento incarico e nomina della Societa' di Revisione per
la certificazione obbligatoria del Bilancio Legge 59/1992 e la
revisione legale ai sensi della D.Lgs 39/2010 (esercizi
2024-2025-2026);
9. Approvazione nuovo Regolamento Interno;
10. Approvazione Regolamento Ristorno;
11. Lettura Verbale Ispezione Ordinaria;
12. Nomina dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci.
Le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare
sul medesimo Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale in sessione
ordinaria e per l'elezione dei delegati che parteciperanno a
quest'ultima. Ai sensi del vigente Statuto hanno diritto al voto
nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da
almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle
azioni sottoscritte.
L'assemblea si terra' con modalita' di video conferenza ai sensi
dell'art. 37 del vigente Statuto Sociale, pertanto il voto avverra'
mediante l'intervento in assemblea avvalendosi di mezzi di
comunicazione.
Per partecipare ogni Socio dovra' pre-accreditarsi almeno 2 (due)
giorni prima della seduta, inviando una richiesta alla casella di
posta elettronica assembleeseparate@codess.org, unendo i propri dati
identificativi e carta identita'. Ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto
Sociale la delega ricevuta da altro socio, dovra' essere allegata
alla mail di pre-accreditamento, debitamente sottoscritta dal
delegante e corredata di suo documento di riconoscimento.
A fronte del pre-accreditamento il socio ricevera', almeno 12 ore
prima della seduta, il link per connettersi con le relative
istruzioni.
CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE
Provincia di Verona e Provincia di Vicenza
Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 09.00
Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 10.00
Regione Emilia Romagna e Regione Liguria
Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 11.00
Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 12.00
Provincia di Padova
Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 13.00
Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 14.00
Provincia di Venezia
Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 15.00
Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 16.00
Regione Lombardia
Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 09.00
Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 10.00
Regione Sardegna e Regione Piemonte
Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 11.00
Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 12.00
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Marche e Regione Lazio
Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 13.00
Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 14.00
L'assemblea generale, che sara' costituita dai soci delegati
nominati durante le assemblee separate, e' convocata per deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023:
- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 e della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- presentazione della Relazione della Societa' di Revisione;
- presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
3. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023 e delle
relative Relazioni;
4. Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale al
31/12/2023;
5. Informativa Fondo di Solidarieta';
6. Determinazione del sovraprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528
comma 2 codice civile;
7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti
(esercizi 2024-2025-2026);
8. Conferimento incarico e nomina della Societa' di Revisione per
la certificazione obbligatoria del Bilancio Legge 59/1992 e la
revisione legale ai sensi della D. Lgs 39/2010 (esercizi
2024-2025-2026);
9. Approvazione nuovo Regolamento Interno;
10. Approvazione Regolamento Ristorno;
11. Lettura Verbale Ispezione Ordinaria;
CALENDARIO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELEGATI
Giorno 28 Giugno 2024 alle ore 19.00 - 1° convocazione
Giorno 8 Luglio 2024 alle ore 12.00 - 2° convocazione
Vista l'importanza degli argomenti in discussione, si chiede ai
soci di garantire la massima partecipazione.
Il presidente
Alberto Ruggeri
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