Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A.  (la  "Societa'")  è
convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 giugno
2024 alle ore 15:00, in prima  convocazione,  presso  la  sede  della
Societa' in Milano, Via San Martino, 12, per discutere  e  deliberare
sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A.  al  31
dicembre  2023  corredato  dalla  relazione  sulla  gestione,   dalla
relazione del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
presentazione del Bilancio  Consolidato  del  gruppo  e-Novia  al  31
dicembre 2023 e delle relative relazioni;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Nomina di due amministratori per integrazione del  Consiglio  di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi  2024-2026   e   determinazione   del   relativo   compenso;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma  scindibile,
per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di  sovrapprezzo,
da offrirsi in opzione ai soci, ai sensi  dell'art.  2441,  comma  1,
cod.  civ.,  mediante  emissione  di  nuove  azioni  ordinarie  della
Societa'  e  da  liberarsi  in  denaro;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione  della  delega,  ai
sensi dell'art. 2420-ter cod.  civ.,  ad  emettere,  in  una  o  piu'
tranche,  obbligazioni  convertibili  e/o   convertende   in   azioni
ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da  offrirsi
in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma
1, cod. civ., con conseguente  delega  ad  aumentare  il  capitale  a
servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per
un importo massimo pari ad Euro 4.999.900,00; deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Modifica degli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Statuto sociale
al fine di recepire le modifiche regolamentari in materia  di  nomina
dell'amministratore   indipendente;    deliberazioni    inerenti    e
conseguenti. 
  Le informazioni relative al capitale sociale  e  diritti  di  voto,
alla legittimazione all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea,  alle
modalita' per  l'intervento  all'Assemblea,  alla  rappresentanza  in
Assemblea, all' integrazione dell'ordine del giorno  e  presentazione
di nuove proposte di delibera, al  diritto  di  porre  domande,  alla
nomina   di   due   amministratori   e   alla   reperibilita'   della
documentazione relativa  alle  materie  all'ordine  del  giorno  sono
riportate nell'avviso di convocazione  integrale,  il  cui  testo  è
pubblicato sul sito internet della Societa'  www.e-novia.it  (sezione
"Governance / Assemblea degli azionisti") al quale si rimanda. 
  Milano, 27 maggio 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Vincenzo Costanzo Russi 

 
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