Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria  in  Benevento
al viale Principe di Napoli, n. 137, presso  l'Antum  Hotel,  per  il
giorno 27.06.2024 alle ore 16:00 in prima convocazione ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28.06.2024 stessa ora e  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023; relazione
sulla Gestione; relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti
di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione degli utili di esercizio; 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
determinazione compensi; 
  4. Determinazione Trattamento di fine mandato Amministratori; 
  6. Dimissioni  del  Sindaco  Effettivo:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  5. Varie ed eventuali. 
  Partecipazione  all'assemblea:  Le  eventuali  variazioni   saranno
tempestivamente rese note con le stesse  modalita'  previste  per  la
pubblicazione  dell'avviso   e/o   comunque   attraverso   i   canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti. 
  Legittimazione  all'intervento  e  al   voto   in   Assemblea:   La
partecipazione  all'assemblea  e'  riservata  ai   soci   consorziati
titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari
delle azioni di categoria "B". 
  Ai sensi  dell'art.  21-22  del  vigente  statuto  sociale  per  la
partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli  o
certificati azionari esibendoli presso la sede legale  del  Consorzio
il giorno della data stabilita per l'assemblea. 
  Esercizio  del  voto  per  delega:  I  soci   possono   partecipare
all'assemblea  anche  mediante  delega  scritta,  con   facolta'   di
utilizzare  il  modulo  di  delega  disponibile  sul  sito   internet
www.medilconsorzio.it. La  delega  puo'  anche  essere  inviata  alla
Societa' mediante  raccomandata  A/R  presso  la  sede  sociale  (Via
Vittorio Veneto n.29 - 82100 Benevento) all'attenzione di  "Consorzio
Stabile Medil S.c.p.A." ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo  consorziomedil@pec.it,  entro  il  giorno  antecedente
all'assemblea. Non possono essere  conferite  deleghe  a  dipendenti,
membri degli organi di  controllo  o  amministrativo  delle  societa'
controllate, ne' a quest'ultime. 
  Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci. 
  La  delega  deve  essere  esibita  dal  delegato  in  assemblea  al
Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale. 
  Presentazione  delle  Liste:  La  presentazione  delle  liste   dei
candidati al Consiglio di  Amministrazione  avverra'  secondo  quanto
previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, riportato in  calce  dal
punto 27.1 al punto 27.4. 
  Nel caso le liste presentino  uno  o  piu'  candidati  indipendenti
(art. 27.5 dello statuto sociale) andra' riportata tale qualifica con
asterisco a fianco del nominativo  del  candidato,  il  quale  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di  possesso  dei  requisiti  di
indipendenza previsti per legge. 
  Documentazione: Presso la sede legale della Societa' (Via  Vittorio
Veneto n.29, 82100 Benevento), sono a disposizione: 
  - la  documentazione  di  bilancio  (Progetto  di  Bilancio  al  31
dicembre  2023,  Relazione  sulla  Gestione,  Rendiconto  Finanziario
unitamente alla relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti
di revisione). 
  I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti  documenti
presso la sede sociale sono  invitati  a  prendere  appuntamento  con
l'amministrazione. 
  Estratto dallo Statuto Sociale: 
  Art. 27 - Composizione dell'organo amministrativo 
  27.1 La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da 3 (tre) a  5  (cinque)  membri,  nominati  dall'assemblea
mediante voto di lista. 
  27.2 Le liste dei candidati devono essere in numero non inferiore a
due, e non devono essere collegate tra loro. Per la presentazione  di
una lista e' necessaria la sottoscrizione a sostegno  di  almeno  due
soci consorziati ed un azionista di categoria B. Ciascuna lista  deve
essere composta di un numero di candidati  compreso  tra  uno  (1)  e
cinque (5) persone fisiche. 
  27.3 Le liste vanno presentate al Collegio Sindacale presso la sede
sociale almeno sette (7) giorni prima  dell'assemblea  convocata  per
l'elezione  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Il  Presidente  del
Collegio Sindacale rilascia ricevuta al presentatore della lista. 
  27.4 Nel consiglio di amministrazione  deve  essere  assicurata  la
presenza di un consigliere eletto nella  lista  che  ha  ricevuto  il
numero di voti immediatamente inferiore alla  prima.  Da  tale  lista
risultera' eletto il capolista. 
  Benevento, 06.06.2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        arch. Flavian Basile 

 
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