Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  le
ore 12:00 del giorno 9 luglio 2024 presso gli uffici di  Kryalos  SGR
S.p.A. in  Milano,  Via  Cordusio  n.  1,  in  prima  convocazione  e
occorrendo il giorno 11 luglio 2024, stesso luogo ed ora, in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno 
  1) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, approvazione
del bilancio al 30 aprile 2024. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Proposta di attribuzione di un bonus straordinario a uno o  piu'
amministratori muniti di deleghe. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Varie ed eventuali. 
  L'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art. 106 del  D.L.  17
marzo 2020 n. 18 (come successivamente modificato e integrato), anche
mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa'  al  fine
di  consentire  l'intervento  a  distanza,  garantendo  al   contempo
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli  Azionisti  intenzionati  a
partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque  giorni  di  calendario
prima della data  fissata  per  l'adunanza,  specifica  richiesta  di
partecipazione   all'indirizzo   PEC    realecompagnia.it@pec-mail.it
contenente: 
  (a)  i  dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  (b) la scansione di eventuali deleghe di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  (c) un valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che potra' avvenire anche tramite  piattaforma  internet
accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video. 
  Gli Azionisti, a semplice richiesta, potranno  ottenere  via  posta
elettronica copia del bilancio, della  relazione  della  societa'  di
revisione e della relazione del Collegio Sindacale. 
  Milano, 17 giugno 2024 

                      L'amministratore delegato 
                      Vittorio Massimo Vismara 

 
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