Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione  della  societa'
in data 24 giugno 2024 i signori soci di TOLLEGNO HOLDING S.p.A. sono
convocati in assemblea straordinaria per le ore 09:30 del  26  luglio
2024 al fine di  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Proposta  di  approvazione  del  progetto  di   scissione   non
proporzionale  parziale  e  asimmetrica  depositato  presso  la  sede
sociale il 28 giugno  2024;  determinazioni  inerenti  e  conseguenti
secondo le previsioni del progetto; 
  2. Attribuzione dei  relativi  poteri  di  stipula  per  l'atto  di
scissione. 
  L'Assemblea si terra' presso lo Studio del Notaio Massimo Ghirlanda
in Biella, Via Lamarmora n. 21. 
  Sara' tuttavia possibile, per chi lo desideri,  collegarsi  con  il
luogo della riunione in videoconferenza, segnalando questa necessita'
alla societa' in modo tale che sia possibile inviare  tempestivamente
i necessari inviti alla partecipazione. 
  Sara' inoltre possibile ai soci il  rilascio  di  deleghe  a  norma
dell'art. 2372 del codice civile. 
  La   documentazione   relativa   all'operazione   proposta   e'   a
disposizione dei soci presso la sede sociale. Gli interessati possono
assumere  ogni  necessaria  informazione  presso  gli  uffici   della
societa'. 
  Il progetto di scissione prevede che venga richiesto a tutti i soci
delle societa' partecipanti  la  rinuncia  ai  termini  di  cui  agli
articoli 2501-ter  e  2501-septies  del  codice  civile,  oltre  alla
rinuncia alla redazione della relazione dell'esperto di  cui  all'art
2501-sexies del codice civile. I signori soci che ritenessero di  non
aderire a tale proposta dovranno comunicarlo alla societa'  entro  le
ore 12:00 del 24 luglio 2024, dovendosi altrimenti intendere la  loro
adesione alla proposta. 
  Si precisa  che  l'operazione  proposta  avverra'  sulla  base  del
bilancio  della  societa'  riferito  all'esercizio  chiusosi  il   31
dicembre 2023, approvato dall'assemblea ordinaria in data  15  maggio
2024. 

               Tollegno Holding S.p.A. - Il presidente 
                         Lincoln Germanetti 

 
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