Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede
straordinaria, per il giorno 05/08/2024 alle ore 15:00, presso ZNR
Notai in via Metastasio n. 5, Milano, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 06/08/2024, stessa ora e luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile,
per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo,
da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod.
civ., e da liberarsi in denaro; relative modifiche all'art. 6 dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai
sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o piu'
tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni
ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi
in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma
1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a
servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per
un importo massimo pari ad Euro 4.999.900; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Modifica degli articoli 22 e 23 del vigente Statuto sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
In conformita' a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del
Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, come convertito con modificazioni e
la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2,
della Legge 05/03/2024 n. 21, la Societa' ha stabilito che
l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex
articolo 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 ("TUF"), restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro
delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di
sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto,
la legittimazione all'intervento e al voto (record date -
25/07/2024), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato
dalla Societa', l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione
di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande e la
reperibilita' della documentazione assembleare, sono riportate
nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della
Societa' www.e-novia.it, sezione Governance/Assemblea degli
Azionisti, nonche' sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione
Azioni/Documenti.
Milano, 18/07/2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Costanzo Russi
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