Modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale 
 

  Ai Signori azionisti Fintel Energia Group S.p.A. 
  L'assemblea straordinaria della "Fintel Energia  Group  S.p.A."  ha
deliberato in data 26 gennaio 2024 la seguente modifica dell'art.  12
dello Statuto sociale, con una maggioranza pari al 98,58% dell'intero
capitale sociale, in merito  alle  modalita'  di  convocazione  delle
assemblee ordinarie e straordinarie dei soci: 
  "L'Assemblea, sia ordinaria sia  straordinaria,  e'  convocata  nel
Comune ove ha sede la Societa' o in altro luogo, purche' in Italia. 
  Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis  Cod.  Civ.
come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999  e  successive
modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci
potra' avvenire  nelle  formalita'  semplificate  previste  dall'art.
2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 
  1) pubblicazione sul sito web della societa'  www.fintel.bz  almeno
15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione
assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del
giorno; 
  2) invio, almeno quindici giorni prima  della  seduta  assembleare,
dell'avviso di convocazione a tutti  i  soci  presso  l'indirizzo  di
posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono  tenuti
a comunicare per iscritto alla societa'. 
  I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari,  devono
contenere un avviso  di  ricevimento  (messaggio  di  risposta  anche
tramite semplice opzione di "conferma", allegato  al  o  incluso  nel
messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione
assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento,
l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario e' tenuto
a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta  elettronica
ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare  il  rispetto
delle norme tecniche sopra indicate. 
  Nell'avviso di convocazione devono essere indicati  il  giorno,  il
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da  trattare.  Un
unico avviso  potra'  contenere  le  date  di  prima,  seconda  e  di
ulteriore convocazione." 
  Avendo la societa' revocato le proprie  azioni  dalle  negoziazioni
sul mercato AIM con delibera del 7 gennaio  2020  dell'assemblea  dei
soci, adottata dall'unanimita' dei sette soci presenti, portatori  di
n. 25.363.919 azioni, pari al  99,03%  del  capitale  sociale  e  non
essendo la "Fintel Energia Group  S.p.A."  una  societa'  con  azioni
diffuse tra il  pubblico,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.
2325bis Cod. Civ., come interpretato dall'art. 2 bis del  Regolamento
Consob n. 11971/1999, aggiornato nel  2022,  si  porta  a  conoscenza
degli  azionisti  l'avvenuta  modifica  dell'art.  12  dello  Statuto
sociale affinche' i medesimi comunichino  alla  societa'  il  proprio
domicilio   digitale,   previa   allegazione   della   documentazione
attestante la proprieta' delle azioni "Fintel Energia  Group  S.p.A."
rilasciata  dagli  intermediari  depositari   dei   titoli   azionari
dematerializzati presso "Monte Titoli S.p.A.",  documentazione  dalla
quale devono risultare le generalita' dei titolari  e  il  numero  di
azioni "Fintel Energia Group S.p.A." possedute. 
  La comunicazione del  domicilio  digitale  e  delle  certificazioni
rilasciate dagli intermediari depositari ex  artt.  83  e  segg.  TUF
permettera' alla societa' di aggiornare tempestivamente il libro  dei
soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 undecies TUF. 
  Il domicilio digitale dell'azionista e' rappresentato da un  valido
indirizzo   PEC   o   di   posta   elettronica   ordinaria,   gestito
dall'azionista  e  da  comunicare,  unitamente  alla   certificazione
rilasciata dall'intermediario  depositario  delle  azioni  posseduto,
all'indirizzo  PEC  fintel@pec.fintel.bz  o  di   posta   elettronica
ordinaria (investors relator) ir@fintel.bz. 
  Successivamente alla comunicazione del domicilio digitale e fino  a
successiva variazione, il socio ricevera' ogni comunicazione  sociale
rilevante, quali avvisi di convocazione assemblee  dei  soci  (avvisi
che  verranno  pubblicati  anche  sul   sito   web   della   societa'
www.fintel.bz  nei  quindici  giorni  precedenti   all'assemblea)   e
comunicazioni  per  ottenere  l'accredito  dei  dividendi  deliberati
dall'assemblea dei soci della "Fintel Energia Group S.p.A.". 
  Pollenza, 30 gennaio 2024 

          Il presidente C.d.A. Fintel Energia Group S.p.A. 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
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