Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono stati  convocati  in  Assemblea  Ordinaria
alle ore 09,00 del giorno 27 marzo 2025,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 marzo 2025,  stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Deliberazioni ai sensi degli articoli 2386, 1° comma, 2380 bis e
2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile 
  2) Modifiche  ed  integrazioni  al  documento  sulle  politiche  di
remunerazione del gruppo Sella 
  3) Approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di
Banca Sella Holding del premio  per  obiettivi  (MBO),  adottando  il
relativo regolamento, nonche' conferma della possibilita'  di  optare
per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare,
tra cui azioni speciali Banca Sella Holding 
  4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni  proprie
e fissazione delle modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti 
  L'Assemblea  si  svolgera'   esclusivamente   mediante   mezzi   di
telecomunicazione (portale web messo  a  disposizione  da  X  DataNet
S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la  loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per  gli
effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e  2479-bis,  quarto
comma, del Codice Civile senza in ogni  caso  la  necessita'  che  si
trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario. 
  Ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma,  del  Codice
Civile  l'Assemblea  deve  intendersi  convocata  in  Biella,  piazza
Gaudenzio Sella 1. 
  Gli Azionisti potranno intervenire all'Assemblea ed  esercitare  il
diritto di voto  esclusivamente  mediante  il  portale  web  messo  a
disposizione da X DataNet S.r.l., previa autenticazione on line sullo
stesso, seguendo le indicazioni qui accluse. 
  Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del
giorno fino a due giorni lavorativi  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea,  collegandosi   al   sito   https://soci.sellagroup.eu/,
seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione  sara'
messa a disposizione degli Azionisti presso la  sede  sociale  e  sul
sito https://soci.sellagroup.eu/ entro il 12 marzo p.v.. 
  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Gli Azionisti che intendono intervenire all'Assemblea  devono  fare
richiesta del "Codice Socio",  necessario  per  la  registrazione  al
portale web, all'Ufficio Relazioni con i Soci di Banca Sella  Holding
scrivendo una mail all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it. 
  L'Ufficio Relazioni con i  Soci  inviera'  agli  Azionisti  che  ne
abbiano fatto richiesta il "Codice Socio" e le  istruzioni  utili  ad
accreditarsi sul portale web. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,
facendole pervenire entro il 25 marzo 2025 (secondo giorno lavorativo
precedente  la  data  dell'Assemblea),  tramite  una  delle  seguenti
modalita': 
  1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A. 
  Direzione Generale 
  Piazza Gaudenzio Sella, 1 
  13900 BIELLA 
  2.  Form  presente  nella   sezione   "Assemblee   e   informazioni
societarie"  dell'Area  riservata  ai  Soci   Banca   Sella   Holding
raggiungibile  dal  sito  https://soci.sellagroup.eu/,  inserendo   i
codici Intenet Banking oppure i codici sostitutivi gia' forniti a chi
non ne dispone. 
  Alle domande pervenute  nel  termine  sopra  indicato  verra'  data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa;  potra',  inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande  aventi  lo  stesso
contenuto. 
  Biella, 07 marzo 2025 

             Banca Sella Holding S.p.A. - Il presidente 
                           Maurizio Sella 

 
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