Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno giovedi' 10 aprile 2025 ore 17,00  presso
il palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro  (MO),
Corso Liberta' 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 17 aprile 2025, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  in sede ordinaria 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2024   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione. 
  3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso. 
  4)  Nomina  della  Societa'  di  Revisione  e  determinazione   del
compenso. 
  5) Varie ed eventuali. 
  in sede straordinaria 
  1) Proposta di aumento di capitale da euro 50.000.000,44 fino ad un
massimo di  euro  55.000.000,12  da  effettuarsi  a  titolo  gratuito
mediante utilizzo delle  riserve  disponibili.  Conseguente  modifica
dell'art. 5 dello statuto - capitale sociale. 
  2) Proposte di modifica  degli  articoli  14  e  23  dello  Statuto
Sociale  volte  ad  allineare  le   norme   statutarie   alle   nuove
disposizioni  in  tema  di  equilibrio  di  genere  e  amministratori
indipendenti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Claudio Patalano 

 
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