Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci di Credito Padano Banca  di  Credito
Cooperativo  e'  indetta,  in  prima  convocazione,  per  il   giorno
11/04/2025 alle ore 7.30, presso il Padiglione 1 dell'ente  Fiera  di
Cremona Piazza Zelioli Lanzini n.1  Cremona,  e  -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il giorno 12/04/2025, alle ore 10.00, stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione degli importi  eventualmente  da  accordare  in
caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o  cessazione
anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i  limiti
fissati a detti importi in termini di annualita' della  remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Elezione: 
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri 
  8. Varie ed eventuali 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal  Presidente  della  Societa',
nonche' dal Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Responsabili
di filiale, Vice  Responsabili  e  i  facenti  funzione  di  Filiale,
Responsabile Segreteria Generale. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca  nei  giorni  e
orari di apertura. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale Ufficio Segreteria Generale, anche presso le filiali, le sedi
distaccate  di  Castel  Goffredo,  Mantova  e  Casalmaggiore  e  sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.creditopadano.it - Area
Riservata,  sezione  Assemblea  Documenti  assembleari  -   Assemblea
ordinaria 2025), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio Soci chiamando il numero 0372 928363. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Cremona, li' 11/03/2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Antonio Davo' 

 
TX25AAA2611