Convocazioni di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
del Basso Sebino. e' indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile
2025, alle ore  09:00,  nei  locali  della  Sede,  in  Capriolo,  via
Calepio, n. 8, e - occorrendo - in seconda  convocazione  per  il  04
maggio 2025, alle ore 10:00, presso  il  Palazzetto  dello  Sport  di
Capriolo, Via Fossadelli nr.  29,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  3. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  4. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo  2025-2033  ai  sensi  del  decreto  legislativo  39/2010   e
dell'art.  43  bis  dello  statuto  e  determinazione  del   relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 
  6.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  7. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  8. Elezione: 
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da  un  notaio,  nonche'  da  Direttore  Generale  e  Vice  Direttore
Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:30 alle ore 17:30  previo
appuntamento tramite l'Ufficio Segreteria  -  Soci  -  Risorse  Umane
della Sede tel 030-7460121. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria - Soci - Risorse Umane), anche presso le filiali,
le eventuali sedi distaccate e  sono  pubblicati  sul  sito  internet
della  Banca  (www.bassosebino.it  ,  Area  Riservata  Soci,  sezione
Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria - Soci - Risorse  Umane,  chiamando
il 030-7460121 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Capriolo, li' 11/03/2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Lanza Vittorino 

 
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