Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 Aprile 2025, alle
ore 08.00, presso la Sala Convegni della Cassa, a Rivarolo Mantovano
- Via Mazzini c.m., e - occorrendo - in seconda convocazione per il
giorno 04 Maggio 2025, alle ore 09.30 stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2.Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3.Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
4.Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5.Polizze assicurative per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6.Elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai componenti la Direzione Generale o dai
Preposti di filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi nei giorni di
apertura presso le sedi distaccate e le filiali della Banca dalle
8.15 alle 13.15 e dalle 14.45 alle 17.00 entro e non oltre il quarto
giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le
sedi distaccate.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio segreteria della Sede, chiamando il numero
0376-957057.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Rivarolo Mantovano, 14.03.2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luciano Gorni
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