Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci di  Banca  Cremasca  e  Mantovana  -
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il 24 aprile
2025, alle ore 09.00, presso la sede della Banca - Piazza  Garibaldi,
29, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 27  aprile
2025, alle ore 9.30, in Crema presso  la  palestra  Comunale  di  via
Toffetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) presentazione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al
31  dicembre  2024,  Relazione  sulla  gestione  del   Consiglio   di
Amministrazione, Relazione del Collegio  sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3) determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5) determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6) polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  7) elezione: 
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale, dal Responsabile  della
Direzione  Commerciale,  dal  Responsabile  della  Direzione   Centro
Imprese, dal Responsabile della Segreteria Generale, dal Responsabile
della Divisione Legale, nonche' dai Preposti di Filiale e, in caso di
loro assenza e/o impedimento,  dai  Vice  Preposti.  Per  l'autentica
delle deleghe, il socio potra' recarsi presso i  locali  della  Banca
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 
  Le deleghe possono essere depositate nelle ore  d'ufficio  entro  e
non oltre il 3° giorno precedente la  data  fissata  per  l'Assemblea
presso la segreteria generale o le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
fra cui il bilancio sociale e le annesse relazioni, sono  disponibili
presso la sede sociale (segreteria generale), le filiali  e  le  sedi
distaccate   e   pubblicati   sul   sito   internet    della    Banca
(www.cremascamantovana.it, Area Riservata Assemblea Soci  2025),  ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci sul sito istituzionale della Banca,  presso  la
sede sociale, le filiali e le sedi distaccate  della  Banca.  Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali, si rinvia alle previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
 
  Crema, li' 17.03.2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Francesco Giroletti 

 
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