Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinariadei Soci  della  Cassa  Rurale
Banca di Credito Cooperativo di  Treviglio  Societa'  Cooperativa  e'
indetta, in prima convocazione, per il giorno 30  aprile  2025,  alle
ore 7:30 presso la Sede legale, in Treviglio, Via C. Carcano n. 6 e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno  01  maggio  2025,
alle ore 9:00, presso il PalaFacchetti in  Treviglio  (BG),  Via  Del
Bosco per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
Cassa     Rurale     Banca     di     Credito     Cooperativo      di
TreviglioSocietaCooperativanella Banca  di  Credito  Coopera;tivo  di
Carate  BrianzaSocieta'  Cooperativa,  ai  sensi  dell'articolo  2502
c.c.;deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2. Conferimento al Presidente o, in caso di  sua  indisponibilita',
al Vicepresidente del potere alla stipula dell'atto di fusione 
  PARTE ORDINARIA 
  3.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti 
  4. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali 
  6. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024 
  7. Deliberazioni inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1  dell'ordine  del
giorno e all'art. 53 dello Statuto della Banca  incorporante  a  esso
allegato, in ordine alla designazione dei 6  nominativi  che  saranno
proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina,  da  parte  di
quest'ultima, dei componenti il  Consiglio  di  Amministrazione,  con
effetto dalla data di efficacia della fusione per gli esercizi 2025 -
2026 - 2027 
  8. Polizza  assicurativa  responsabilita'  civile  degli  esponenti
aziendali: run off. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata  da  un  notaio  odal  Presidente
della Societa',  dal  Vicepresidente,  dal  Direttore  Generale,  dal
Vicedirettore, dai Responsabili di Direzione, dai  Responsabili  Area
Territoriale, dai Preposti di Filiale e, in caso di loro assenza, dai
Vice Preposti di Filiale.Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso le Filiali
della Banca nei giorni e  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  e
comunque, entro e non oltre le ore 13:20 di martedi' 29 aprile 2025. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale che e' liberamente consultabile dai soci  presso  la  Sede
sociale e le Filiali della Banca,  e  ciascun  socio  ha  diritto  ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria di  Presidenza  e  Direzione),  anche  presso  le
Filiali,  e  sono  pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.cassaruraletreviglio.it- Assemblea dei Soci -  Area  Riservata),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  Segreteria  Generale  e  Affari   Societari,
chiamando il numero 0363.422375. 
  Treviglio, li' 26 marzo 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giovanni Grazioli 

 
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