Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea ordinaria degli  azionisti  di  BdM  Banca  S.p.A.  (di
seguito anche la "Banca" o "BdM Banca") e' convocata, presso la  sede
legale al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari,il 17aprile 2025  alle  ore
10:00,per deliberaresul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2024,  corredato  delle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione: 
  1.1) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; 
  1.2) copertura parziale delle perdite pregresse  mediante  utilizzo
dell'utile di esercizio; 
  2. Politiche di  remunerazione  2025,  inclusi  i  criteri  per  la
determinazione degli importi eventualmente da accordare  in  caso  di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro; 
  3. Piano dei compensi 2025 basati su strumenti  finanziari  Phantom
Stock; 
  4. Comunicazione della revisione della "Policy  di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati". 
 
  AVVERTENZE. 
  In conformita' alle disposizioni contenutenell'art. 106 del Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni  dalla  Legge
24 aprile 2020 n. 27, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  3,
comma  14-sexies,  del  Decreto  Legge  27  dicembre  2024  n.   202,
convertito con modificazioni dalla Legge21 febbraio 2025 n. 15: 
  (i) l'intervento all'assemblea degli azionisti  e  l'esercizio  del
diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti in  via
esclusiva tramite il  Rappresentante  Designato  ai  sensi  dell'art.
135-undeciesdel Decreto Legislativo24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."),
sicche' non e' consentita agli azionisti la partecipazione  fisica  o
mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari; 
  (ii) gliazionisti  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  devono
necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni  di  voto
aComputershare S.p.A., con uffici in Roma  -  00138  alla  via  Monte
Giberto n. 33,  quale  Rappresentante  Designato,  selezionato  dalla
Banca ai sensi della citata normativa, sicche' non e' consentito agli
azionisti l'utilizzo di procedure di voto in via  elettronica  o  per
corrispondenza. La delega al Rappresentante Designato ha effetto  per
le sole proposte in relazione alle quali siano  impartite  istruzioni
di voto sugli argomentiall'ordine del giorno; 
  (iii) la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il  Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo
di  mezzi  di  telecomunicazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti eapplicabili. 
  1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., il diritto di  intervenire
e votare in assemblea spetta ai soggetti per i  quali  -su  richiesta
del soggetto legittimato ed entro i termini previsti - le banche  che
tengono i conti sui quali sono registrate le azioni BdM  Bancaabbiano
trasmesso all'emittente BdM  Banca  le  comunicazioni  attestanti  la
titolarita' del diritto, al termine della giornata  contabile  dell'8
aprile 2025 (la "Record Date"). Per le azioni  in  deposito  pressola
Bancae Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la stessa  Banca
ad  attestare  la  suddetta  titolarita'  alla  medesima   data.   Le
registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui  conti  di
deposito successivamente a tale termine non rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e al voto  in  assemblea.  Ogni  azione
attribuisce il diritto a un voto,  salvo  i  casi  di  sospensione  o
privazione del diritto di voto previsti dalla normativa  pro  tempore
applicabile. 
 
  2.INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E  DELEGHE
DI VOTO. 
  Gli azionistiai quali spetta il diritto di  voto  e  che  intendano
intervenire all'assemblea devonofarlo esclusivamente per  il  tramite
del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo
gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto. 
  Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la  compilazione  e
l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le  istruzioni
di votodevono avvenirecon le seguenti alternative modalita': 
  1) mediante la piattaforma informatica,  gestita  da  Computershare
S.p.A., disponibile sul sito internet della  Banca,  www.bdmbanca.it,
alla sezione "Investor relations> Per i Soci> Assemblea  17/04/2025",
attraverso la quale e' possibile procedere alla compilazione  guidata
del modulo di delega entro e non oltre il 15aprile 2025; 
  2) utilizzando il modulo  scaricabile  dal  predetto  sitointernet,
nella  medesima  sezione,  da  sottoscrivere  e  far   pervenire   al
Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del documento  di
identita' in corso di validita', entro e non oltre il 15aprile  2025,
con una delle seguenti modalita': 
  (i) in originale, indirizzato  a  Computershare  S.p.A.,  alla  via
Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalita' che consentano
l'attestazione della data di  invio  e  di  ricezione,  anticipandone
copia riprodotta informaticamente(.pdf)  a  mezzo  posta  elettronica
ordinaria alla casellacpuroma@pecserviziotitoli.it; 
  (ii) in copia riprodotta  informaticamente  (.pdf)  e  trasmessa  a
cpuroma@pecserviziotitoli.it,  sempreche'  il  deleganteutilizzi  una
propria casella di posta  elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
sottoscriva il documento informatico con firma elettronica  avanzata,
qualificata o digitale (FEA). 
  I moduli di delega contenenti  le  istruzioni  di  voto  saranno  a
disposizione,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate,   a   partire
dal2aprile 2025. 
  Entro il termine del15aprile 2025,la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi  delle
modalita' sopra indicate. La delega ha effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Al  Rappresentante  Designato   possono   essere,altresi',conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi  dell'articolo  135-noviesdel  T.U.F.,
anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, co. 4, del
T.U.F.con le stesse modalita' sopra descritte. 
  Il  Rappresentante  Designato  e'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02.124128810  oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronicaassemblea@computershare.it. 
 
  3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. 
  Tenuto  conto   che   l'intervento   in   assemblea   e'   previsto
esclusivamente  per  il  tramite  del  Rappresentante  Designato,  il
Consiglio di Amministrazione riconosce a coloro ai  quali  spetta  il
diritto  di  voto  la  facolta'  di  porre  domande  sugli  argomenti
all'ordine  del  giorno  prima  dell'assemblea  medesima,   facendole
pervenire entro e non oltre l'8aprile 2025, a mezzo posta elettronica
all'indirizzo      p.e.c.       assembleabdm@postacert.cedacri.it,con
indicazione, nell'oggetto dell'e-mail, della dicitura "Assemblea  del
17 aprile 2025" o tramite  modalita'  che  consentano  l'attestazione
della data di invio e di ricezione all'indirizzo  BdM  Banca  S.p.A.,
U.O. Affari Societari, in Bari - 70122 al corso Cavour n. 19. 
  Chi  formula  la  domanda  deve  contestualmente   fornire   idonea
documentazione comprovante la titolarita' della  partecipazione  alla
Record Date, restando inteso che coloro che formulano la  domanda  in
data  antecedente  a  quest'ultima  sono  tenuti  a  certificare   la
titolarita' della partecipazione sia alla data di formulazione  della
domanda che alla Record Date. 
  Alle  domande  pervenute  nei  termini  indicati,  pertinenti  agli
argomenti all'ordine del giorno, viene data risposta entro il  giorno
11 aprile 2025, sul sito internet della Banca  www.bdmbanca.it,  alla
sezione "Investor relations> Per i Soci > Assemblea 17/04/2025",  con
la forma e le modalita' realizzabili anche in relazione al numero  di
domande pervenute. La Banca puo', fra l'altro, aggregare  le  domande
per argomenti trattati e fornire una risposta  unitaria  e  in  forma
aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale. 
 
  4. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI. 
  La documentazione a supporto delleproposte di deliberazione e della
informativa di cui all'ordine del giorno viene resa disponibile,  nei
termini di legge, presso la sede legale di BdM Banca S.p.A. in Bari -
70122 al corso Cavour n.  19,  con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne   copia,   nonche'   sul    sito    internetdella    Banca,
www.bdmbanca.it, alla sezione "Investor relations  >  Per  i  Soci  >
Assemblea 17/04/2025". 
 
  Bari,18 marzo 2025 

  BdM Banca S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Pasquale Casillo 

 
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