Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza comunica la
convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, che
avra' luogo presso la tensostruttura della Residenza "Il Parco",
Viale Garibaldi 35 a Carate Brianza, il 30 aprile 2025 alle ore 06.00
in prima convocazione e domenica 4 maggio 2025 in seconda
convocazione stesso luogo alle ore 09.00, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
In seduta ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione.
4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di Amministratori e Sindaci.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente e
dei componenti il Collegio dei Probiviri.
In seduta straordinaria
6. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Societa'
Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza -
Societa' Cooperativa ai sensi dell'art. 2502 c.c. e conseguente
modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: art. 1
"Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario
cooperativo ICCREA"; art. 3 "Sede e Competenza territoriale.
Categorie di soci"; art. 20 "Capitale sociale"; art. 22-bis "Azioni
di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs. 385/93"; art.
24 "Convocazione Assemblea"; art. 28 "Maggioranze assembleari.
Disposizioni sulle candidature alle cariche sociali."; art. 32
"Composizione del Consiglio di Amministrazione"; art. 52
"Disposizioni transitorie"; art. 53 "Disposizioni transitorie
relative alla fusione con la Cassa Rurale BCC Treviglio - Societa'
cooperativa; art. 54 "Ridefinizione delle disposizioni transitorie".
7. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443
c.c. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo pari a
447.226.964 milioni di euro.
8. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
n. 385/1993.
9. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al
Vice Presidente Vicario e al Vice Presidente, in via tra loro
disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.
In seduta ordinaria
10. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
progetto di fusione di cui al precedente punto n. 6 della parte
straordinaria e all'art. 53 dello Statuto sociale della Banca
risultante dalla fusione a esso allegato, in ordine alla nomina dei
sei componenti che andranno ad integrare il Consiglio di
Amministrazione di quest'ultima, a decorrere dalla efficacia
civilistica della fusione e fino all'approvazione del bilancio di
esercizio 2027, sulla base della designazione effettuata dalla Cassa
Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Societa'
Cooperativa in occasione dell'Assemblea di approvazione del progetto
di fusione.
11. Deliberazioni inerenti le coperture assicurative degli
esponenti aziendali: polizza assicurativa per responsabilita' civile,
polizza infortuni professionali e tutele legali.
12. Azzeramento del sovrapprezzo azioni come previsto dall'art. 22
dello Statuto sociale.
13. Adeguamento degli onorari riconosciuti alla societa' di
revisione EY S.p.A.
Si ricorda che e' possibile partecipare all'assemblea personalmente
o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi
di Statuto.
Carate Brianza, 1° aprile 2025
Il presidente
Ruggero Redaelli
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